Pan Ocean Co., Ltd.

AGM Information • Feb 12, 2020

팬오션/주주총회소집결의/(2020.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 의원회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항  - 제1호 의안 : 제54기(2019.1.1.~2019.12.31.)                 재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)  - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제4호 의안 : 특수관계자 거래에 대한 주주포괄위임                 갱신의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안중호	1962-01	3	신규선임	1988년 부산대학교 영어영문학과 졸업 2008년 고려대학교 GLOBAL MBA 졸업 2010년 태평양영업본부장 2012년 대서양영업본부장/특수선영업본부장 2013년~2019년 영업부문장 (현) 팬오션(주) 대표 (부사장)