PAMTEK CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2024

팸텍/주주총회소집결의/(2024.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 8시 30분
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단9길 9-22 팸텍주식회사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안-제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 30원 승인 포함) 제2호 의안-정관일부 변경의 건 제3호 의안-사내이사 박태오 선임의 건 제4호 의안-감사 박희재 재선임의 건 제5호 의안-이사보수한도 승인의 건 제6호 의안-감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 전자투표제 도입 결정 당사는 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제1항에 근거하여, 2024년 3월 28일 개최하는 제19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제 도입을 결정하였습니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박태오	1975-06	3년	신규선임	現) 티아이에스(주) 대표이사 前) 팸텍(주) COO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박희재	1985-06	3년	재선임	비상근	現) 피넛파트너스 대표이사 前) (주)브이티 재무기획 본부장 前) (주)브이티코스메틱 CFO