PAMTEK CO., LTD. — AGM Information 2026

Feb 25, 2026

팸텍/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-02-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-25
3. 정정사유	제4호의안안건 분리
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 부의안건 번호 2. 제4호의안 분리	제1-1호,제1-2호,제1-3호,제1-4호,제1-5호 4호의안 이사보수한도승인의건	제1호,제2호,제3호,제4호,제5호 4호의안 이사보수한도승인의건 4-1호의안 이사보수한도승인의건(김재웅) 4-1호의안 이사보수한도승인의건 (박정인,박태오,강신욱,도준석)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 8시 30분
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단9길 9-22 팸텍 주식회사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안-제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안-정관 일부 개정 승인의 건 제3호의안-사내이사 재선임의 건 제3-1호의안:사내이사 김재웅 재선임의 건 제3-2호의안:사내이사 박정인 재선임의 건 제4호의안-이사보수한도 승인의 건 제4-1호의안:이사보수한도 승인의 건(김재웅) 제4-2호의안:이사보수한도 승인의 건(박정인,박태오,강신욱,도준석) 제5호 의안-감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재웅	1975-04	3년	재선임	동서울대학교 전자과 졸업 현대전자 산업(前) 아주시스템(前) 뉴센트(前) 팸텍(주) 대표이사(現)
박정인	1975-04	3년	재선임	경남정보대 제어계측과 졸업 현대전자 산업 (前) 아주시스템 (前) 인성시스템 (前) 팸텍(주) 부사장(現)