PAMTEK CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

팸텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	86,469		- 매출액
- 부채총계	20,100		- 영업이익	-4,077
- 자본금	2,949		- 당기순이익	-321
- 자본총계	66,369		*주당순이익(원)	-11
나. 연결	- 자산총계	87,797		- 매출액
- 부채총계	20,990		- 영업이익	-3,727
- 자본금	2,949		- 당기순이익	-90
- 자본총계	66,807		*주당순이익(원)	-4
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안-제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) →원안대로 승인 제2호 의안-사내이사 정기훈 재선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안-사외이사 강신욱, 도준석 재선임의 건 제3-1호 의안-사외이사 강신욱 재선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 의안-사외이사 도준석 재선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안-이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안-감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기훈	1962-04	3년	재선임	광주대학교 경영학과 졸업 前) 미래산업(주) 부사장 現) 팸텍(주) CFO 現) 팸텍(주) 경영본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강신욱	1972-12	3년	재선임	서울대학교 역사교육학과 졸업 前) 방송통신위원회 위원장실 現) 법무법인(우)세종 파트너변호사 現) 과학기술정보통신부 고문변호사 現) 팸텍(주) 사외이사	-
도준석	1975-05	3년	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 前) EY한영회계법인 근무 前) 신한회계법인 근무 現) 대성삼경회계법인 근무 現) 팸텍(주) 사외이사	(주)디모아 사외이사