PAMTEK CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

팸텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	91,654		- 매출액
- 부채총계	23,283		- 영업이익	10,934
- 자본금	2,884		- 당기순이익	7,664
- 자본총계	68,371		*주당순이익(원)	276
나. 연결	- 자산총계	92,062		- 매출액
- 부채총계	23,823		- 영업이익	10,830
- 자본금	2,884		- 당기순이익	7,512
- 자본총계	68,239		*주당순이익(원)	270
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		861,430,770
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안-제19기 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 30원 승인 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안-정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안-사내이사 박태오 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안-감사 박희재 재선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안-이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안-감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 2항의 시가배당율은 이사회 결의일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정하였습니다.
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집공고 2024-02-13 주주총회소집결의 2024-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박태오	1975-06	3	신규선임	現) 티아이에스(주) 대표이사 前) 팸텍(주) COO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박희재	1985-06	3	재선임	비상근	現) (주)피넛파트너스 대표이사 前) (주)브이티 재무기획 본부장 前) (주)브이티코스메틱 CFO