Pamapol S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 26, 2019

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 31 maja 2019 r. zawierającego projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. (Spółka) zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dokumenty, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów od 7-9 i 13 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z działalności w 2018 roku;

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2018 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz przedstawienie informacji w sprawie polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze;

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2018 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

- wniosek Zarządu PAMAPOL S.A. dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2018;

- uchwała Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018.