Pamapol S.A. — Board/Management Information 2016

Jun 3, 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Rada Nadzorcza spółki Pamapol S.A. z siedzibą w Ruścu, w składzie:

• 1. Paweł Szataniak Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• 1. Mariusz Szataniak Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
• 1. Rafał Tuzimek Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Niezależny
• 1. Przemysław Chabowski Członek Rady Nadzorczej,
• 1. Piotr Kamiński Członek Rady Nadzorczej, Członek Niezależny

dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pamapol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pamapol S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, z której to oceny składa poniżej sprawozdanie.

I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pamapol S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, Rada Nadzorcza stwierdza, że w sprawozdaniu ujęto wszystkie zdarzenia istotne dla działalności Grupy Kapitałowej oraz, że sprawozdanie sporządzono w sposób rzetelny i prawidłowy.

Rada Nadzorcza stwierdza, że podane w sprawozdaniu informacje dotyczące prowadzonej działalności są zgodne ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pamapol S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 318 842 tys. PLN (słownie: trzysta osiemnaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
• skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 631 tys. PLN (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 609 tys. PLN (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych),
• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 351 tys. PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

zostało sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie niżej wymienionych sprawozdań:

• sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pamapol S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
• skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pamapol S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Rusiec, dnia 3 czerwca 2016 r.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ Paweł Szataniak	- ………………………………
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ Mariusz Szataniak	- ………………………………
SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ Rafał Tuzimek, Członek Niezależny	- ………………………………
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Przemysław Chabowski	- ………………………………
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Piotr Kamiński, Członek Niezależny	- ………………………………