AGM Information • Jun 30, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzzegorza Szprycha na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym, za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym, za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za rok 2024, przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym, za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym, za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, składające się z:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, składające się z:
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym,
za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu o podziale zysku, postanawia że strata wskazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 5 074 552,80 zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote 80 groszy), zostanie w całości pokryta zyskami z lat przyszłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym, za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym, za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAMAPOL S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym, za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym, za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym, za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym, za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym, za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bartoszowi Półgrabia, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym,
za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym,
za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Łukaszowi Woźnemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie 01.01.2024-14.10.2024, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym, za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po rozpatrzeniu pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za rok 2024, przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany w Statucie Spółki PAMAPOL S.A. w ten sposób, że:
1) w § 1 ustęp 1 zmienia się słowo: "Pamapol" na: "FoodHub"
2) w § 1 ustęp 2 zmienia się słowo: "Pamapol" na: "FoodHub"
3) uchyla się następującą dotychczasową treść § 5 Statutu:
"Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:
1) uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z),
2) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z),
3) przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z),
4) przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (10.12.Z),
5) produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (10.13.Z),
6) przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (10.31.Z),
7) pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.39.Z),
8) produkcja przypraw (10.84.Z),
9) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),
10) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z),
11) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
12) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
13) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z),
14) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z),
15) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),
16) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z),
17) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),
18) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),
19) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),
20) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z),
21) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z),
22) sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (46.44.Z),
23) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
24) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z),
25) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
26) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z),
27) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.22.Z),
28) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z),
29) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
30) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z),
31) transport drogowy towarów (49.41.Z),
32) leasing finansowy (64.91.Z),
33) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
34) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
35) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
36) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
37) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
38) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
39) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A ),
40) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
41) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),
42) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
43) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
44) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
45) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
46) działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
47) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
48) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),
49) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)."
i w to miejsce wpisuje się:
"Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:
"7. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu lub sześciu członków albo przynajmniej trzech, w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z siedmiu członków. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki:
a) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych lub prokurentem Spółki lub spółki powiązanej w okresie ostatnich pięciu lat,
b) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych Spółki lub spółki powiązanej podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki lub zarządu spółki powiązanej,
c) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki,
d) Członek Niezależny nie może być Akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim Akcjonariuszem lub reprezentująca takiego Akcjonariusza,
e) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką,
f) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki,
g) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
h) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje,
i) Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a)-h) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia."
i w to miejsce wpisuje się:
"7. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu lub sześciu członków albo przynajmniej trzech, w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z siedmiu członków. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki:
1) nie należą ani w okresie ostatnich 5 lat nie należeli do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie są ani nie byli członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Pamapol S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
2) nie są ani nie byli w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Pamapol S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
3) nie sprawują kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Pamapol S.A.;
4) nie otrzymują lub nie otrzymywali dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Pamapol S.A. lub jednostki z nią powiązanej z wyjątkiem wynagrodzenia jakie otrzymują lub otrzymywali jako członek Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu,
5) nie utrzymują ani w okresie ostatniego roku nie utrzymywali istotnych stosunków gospodarczych z Pamapol S.A. lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
6) nie są i w okresie ostatnich 2 lat nie byli:
7) nie są członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Pamapol S.A.;
8) nie są członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Pamapol S.A. dłużej niż 12 lat;
9) nie są małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Pamapol S.A. lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
10) nie pozostają w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Pamapol S.A. lub osobą, o której mowa w pkt 1-8."
5) w § 17 ustęp 2 litera "p" wykreśla się:
"p) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego może być podjęta, jeśli choć jeden Członek Niezależny wyraził zgodę na wybór biegłego. Sprzeciw Członka Niezależnego wobec propozycji wyboru biegłego rewidenta powinien być pisemnie uzasadniony."
i w to miejsce wpisuje się:
"p) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do świadczenia usług atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Uchwała w sprawie wyboru firmy audytorskiej może być podjęta, jeśli choć jeden Członek Niezależny wyraził zgodę na jej wybór. Sprzeciw Członka Niezależnego wobec propozycji wyboru firmy audytorskiej powinien być pisemnie uzasadniony"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym, za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się, iż Rada Nadzorcza VII Wspólnej Kadencji składać się będzie z 5 (słownie: pięć) członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji Pana Mariusza Szataniak.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym, za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji Pana Tomasza Szataniak.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym,
za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów,
przeciw oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji Pana Piotra Kamińskiego.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. § 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym, za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji Pana Waldemara Fackowiaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym, za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji Pana Krzysztofa Urbanowicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym, za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt q) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki równa będzie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ("przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw") pomnożonej przez mnożnik 1,0.
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje ponadto dodatkowe wynagrodzenie w wysokości równej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw pomnożonej przez mnożnik 0,75.
Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje ponadto dodatkowe wynagrodzenie w wysokości równej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw pomnożonej przez mnożnik 0,25.
Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu przysługuje ponadto dodatkowe wynagrodzenie w wysokości równej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw pomnożonej przez mnożnik 0,25.
W przypadku gdyby Prezes Głównego Urzędu Statystycznego nie ogłosił wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale danego roku wtedy stawkę referencyjną na potrzeby ust. 1 – ust. 4 powyżej stanowić będzie wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku które zostało ostatnio ogłoszone przez Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
§ 2
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.707.353 akcji, stanowiących 85,49 % w kapitale zakładowym, za przyjęciem uchwały oddano 29.707.353 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą PAMAPOL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PAMAPOL S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do Statutu Spółki na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.