Pamapol S.A. — AGM Information 2022

Jun 30, 2022

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Roberta Słoninę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

,, za " 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

,, przeciw " 0 (zero) głosów,

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:

1) Karolina Pęchra,

2) Tadeusz Jankowski,

3) Mariusz Włodarczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

,, za " 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

,, przeciw " 0 (zero) głosów,

,, wstrzymujących się " 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL oraz sprawozdania zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za 2021 rok, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym wraz z uzasadnieniem.
• 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy 2021.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2021 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz z oceny zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych itp.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny stosowania przez Spółkę w 2021 roku zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za rok 2021.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

,, za " 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

,, przeciw " 0 (zero) głosów,

,, wstrzymujących się " 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

,, za " 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

,, przeciw " 0 (zero) głosów,

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

• wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

• bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku z sumą bilansową w kwocie 198.453 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),

• rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.842 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych),

• zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 2.842 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych),

• rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 4.818 tys. zł (słownie: cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy złotych),

• dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

,, za " 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

,, przeciw " 0 (zero) głosów,

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

• wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

• skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku z sumą bilansową w kwocie 470.218 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt milionów dwieście osiemnaście tysięcy złotych),

• skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 12.463 tys. zł (słownie: dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),

• zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 11.520 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych),

• skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 4.527 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),

• dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

,, za " 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

,, przeciw " 0 (zero) głosów,

UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu o podziale zysku, postanawia że zysk wskazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 2.841.933,93 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote, dziewięćdziesiąt trzy grosze), zostanie w całości przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

,, za " 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

,, przeciw " 0 (zero) głosów,

,, wstrzymujących się " 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Szataniakowi, pełniącemu do dnia 25 czerwca 2021 roku

funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

,, za " 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

,, przeciw " 0 (zero) głosów,

,, wstrzymujących się " 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. a od dnia 25 czerwca 2021 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

,, za " 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

,, przeciw " 0 (zero) głosów,

,, wstrzymujących się " 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

,, za " 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

,, przeciw " 0 (zero) głosów,

UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. i od dnia 25 czerwca 2021 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

,, za " 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

,, przeciw " 0 (zero) głosów,

,, wstrzymujących się " 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

10

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

,, za " 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

,, przeciw " 0 (zero) głosów,

,, wstrzymujących się " 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Szataniakowi, pełniącemu od 25 czerwca 2021 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

,, za " 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

,, przeciw " 0 (zero) głosów,

UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Szataniakowi, pełniącemu od dnia 26 czerwca 2021 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

,, za " 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

,, przeciw " 0 (zero) głosów,

,, wstrzymujących się " 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bartoszowi Półgrabia, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

,, za " 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

,, przeciw " 0 (zero) głosów,

,, wstrzymujących się " 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

,, za " 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

,, przeciw " 0 (zero) głosów,

UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ryszardowi Szatkowskiemu, pełniącemu do dnia 25 czerwca 2021 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od 26 czerwca 2021 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

,, za " 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

,, przeciw " 0 (zero) głosów,

,, wstrzymujących się " 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Małgorzacie Antczak - Moszczyńskiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

,, za " 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

,, przeciw " 0 (zero) głosów,

,, wstrzymujących się " 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Małgorzacie Bednarek, pełniącej funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

,, za " 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

,, przeciw " 0 (zero) głosów,

UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za rok 2021, przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 28 247 407, co stanowi 81,29 % kapitału zakładowego.

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 28 247 407, w tym:

,, za " 28 247 407 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem) głosów,

,, przeciw " 0 (zero) głosów,