Pamapol S.A. — AGM Information 2018

Jun 26, 2018

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Łukasza Pragłowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------- Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym:-------------------------

,, przeciw " 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------- ,, wstrzymujących się " 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------

,, za " 26 886 750 głosów,----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie: -----------------------------------

1) Robert Słonina, -------------------------------------------------------------------------------------------

2) Mariusz Włodarczyk. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77, 37 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: --------------------------
,, za " 26 886 750 głosów,----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów.-----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.: -------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------------

1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w 2017 roku. ---------------------------------------------

2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.--------

3. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz przedstawienie informacji w sprawie polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. ---------------------------------

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2017 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.----------

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.---------------------------------------------------------

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----------------------------------------------------------------------------------

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.---------------------------------------------------------

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2017. ---------------------------------------------------------------

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2017. --------------------------------------------------------------------------

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji.------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na V Wspólną Kadencję. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.---- 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------- Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -------------------------- ,, za " 26 886 750 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- ,, przeciw " 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------- ,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym 2017.--------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: --------------------------
,, za " 26 886 750 głosów,----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PAMAPOL S.A. za rok obrotowy 2017, składające się z : --------------------------------------------------------------------

• wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-------------------------------------------------
• bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku z sumą bilansową w kwocie 206.545 tys. zł (słownie: dwieście sześć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych);----------------------------------------------------------------------------------------------
• rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.223 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych);----------------------------------------------------------------
• zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 2.223 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych);---------
• rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 267 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); ---------------------------
• dodatkowych informacji i objaśnień. ------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: --------------------------

,, za " 26 886 750 głosów,----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy 2017, składające się z: --------------------------------------------

• wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -------------------------
• skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku z sumą bilansową w kwocie 314.870 tys. zł (słownie: trzysta czternaście milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych),------------------------------------------------------------------
• skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.567 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); ---------------------------------------

• zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 2.567 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);----------------------------------------------------------------------------------------------

• skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 597 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); ---

• dodatkowych informacji i objaśnień. ------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: --------------------------
,, za " 26 886 750 głosów,----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu o podziale zysku, postanawia że zysk wskazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 2.223.017,40 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście złotych, czterdzieści groszy), zostanie w całości przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego.----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: --------------------------

,, za " 26 886 750 głosów,----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych – udziela Panu Pawłowi Szataniakowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego
Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2017.-----------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 %
kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: --------------------------
,, za " 26 886 750 głosów,----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych – udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi pełniącemu funkcję Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. - absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2017. ----------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: --------------------------
,, za " 26 886 750 głosów,----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Rafałowi Tuzimkowi pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.---

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: --------------------------
,, za " 26 886 750 głosów,----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 %
kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: --------------------------

,, za " 26 886 750 głosów,----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi – pełniącemu od dnia 26 czerwca 2017 roku funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 %
kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: --------------------------
,, za " 26 886 750 głosów,----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi – pełniącemu od dnia 26 czerwca 2017 roku funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------- Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -------------------------- ,, za " 26 886 750 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- ,, przeciw " 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------- ,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Przemysławowi Chabowskiemu - pełniącemu do dnia 26 czerwca 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: --------------------------

,, za " 26 886 750 głosów,----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych udziela Panu Robertowi Jankowskiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu -
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: --------------------------
,, za " 26 886 750 głosów,----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. ----------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: --------------------------
,, za " 26 886 750 głosów,----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Igorowi Fortunie – pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 %
kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: --------------------------
,, za " 26 886 750 głosów,----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje: ---------------

§ 1
Ustala się, iż Rada Nadzorcza V Wspólnej Kadencji składać się będzie z 5 (słownie: pięć)
członków. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 %
kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: --------------------------
,, za " 26 886 750 głosów,----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje: ---------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji Pawła Szataniaka. ------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------- Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750 , w tym:-------------------------- ,, za " 24 786 750 głosów, -------------------------------------------------------------------------------- ,, przeciw " 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------- ,, wstrzymujących się " 2 100 000 głosów. -------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4,7,8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji Mariusza Szataniaka.---------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------- Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750 , w tym:-------------------------- ,, za " 24 786 750 głosów, -------------------------------------------------------------------------------- ,, przeciw " 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------- ,, wstrzymujących się " 2 100 000 głosów. -------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4,7,8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:------ § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji Piotra Kamińskiego. ---------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------- Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750 , w tym:--------------------------
,, za " 24 786 750 głosów, --------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 2 100 000 głosów. -------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania członka niezależnego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4,7,8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Niezależnego Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji Waldemara Frąckowiaka. --------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750 , w tym:--------------------------
,, za " 24 786 750 głosów, --------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 2 100 000 głosów. -------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania członka niezależnego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4,7,8
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Niezależnego
Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji Krzysztofa Urbanowicza.----------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 %
kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750 , w tym:--------------------------
,, za " 24 786 750 głosów, --------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 2 100 000 głosów. -------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt q) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: ------------------------------------

• 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) netto dla wszystkich członków Rady Nadzorczej; ------

• 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) netto dodatkowo dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

• 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) netto dodatkowo dla członków Komitetu Audytu. ---------

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 %
kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: --------------------------
,, za " 26 886 750 głosów,----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " głosów.---------------------------------------------------------------------------