Pamapol S.A. — AGM Information 2018

Aug 18, 2018

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL Spółka Akcyjna z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jacka Pragłowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 246 690 (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 87 % kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 30 246 690 (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), w tym: -----------------------------

,, za " 28 368 354 (dwadzieścia osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) głosy, ----------------------------------------------------------------------------------

,, przeciw " 1 869 336 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów, ----------------------------------------------------------------------------------

,, wstrzymujących się " 9 000 (dziewięć tysięcy) głosów.---------------------------------------------

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL Spółka Akcyjna z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:-------------------------------

1) Tadeusz Jankowski,--------------------------------------------------------------------------------------
2) Tomasz Kowalik,-----------------------------------------------------------------------------------------
3) Łukasz Małolepszy. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------- Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 246 690 (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 87 % kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 30 246 690 (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), w tym: -----------------------------

,, za " 28 766 452 (dwadzieścia osiem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) głosy,-------------------------------------------------------------------------

,, przeciw " 800 056 (osiemset tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów,----------------------------------

,, wstrzymujących się " 680 182 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy.-

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL Spółka Akcyjna z dnia 17 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.: -------------------------------------------------------------------

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------

• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

5) Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------------

• 6) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -------------------------------------------------------------------
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------
• 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 246 690 (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 87 % kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 30 246 690 (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), w tym: -----------------------------

,, za " 28 368 354 (dwadzieścia osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) głosy,--------------------------------------------------------------------------------

,, przeciw " 1 582 566 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów,--------------------------------------------------------------------------------------------------------

,,wstrzymujących się" 295 770 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów.------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL Spółka Akcyjna z dnia 17 sierpnia 2018 roku

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. ("Spółka") i zamieszczenia w jego porządku obrad niniejszej uchwały, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) ("Ustawa o ofercie") w dniu 20 lipca 2018 r. przez akcjonariusza Spółki - spółkę AMERYKANKA STRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Ruścu, adres: ul. Wieluńska 2, 97- 438 Rusiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000620358, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie postanawia: --------------------------------

• 1. znieść dematerializację (przywrócić formę dokumentu) wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") pod kodem ISIN PLPMPOL00031 oraz dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), to jest: -----------------------------------------------------------------------
• a) 17.166.700 (siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii A; -----------------------------------------------------------------------------------------
• b) 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii B; -----------------------------------------
• c) 8.262.250 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C oraz-------------------------------------------------------------------------
• d) 3.321.100 (trzy miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sto) akcji na okaziciela serii D;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

łącznie 34.750.050 (trzydzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja Spółki ("Akcje");-------------------------------------------------------------------------------------------

1. wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----------

a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom wskazanym w § 1 formy dokumentu (zniesienie dematerializacji); -------------------------------------------------

• b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji wskazanych w § 1 z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW, ------------------------------------
• c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie Zarząd Spółki uzna za niezbędne do zniesienia dematerializacji Akcji i wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW. ----------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji Akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom formy dokumentu, zaś wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.-------------------

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 246 690 (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), co stanowi 87 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 30 246 690 (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), w tym:----------------------------

,, za " 28 368 354 (dwadzieścia osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) głosy---------------------------------------------------------------------------------

,, przeciw 1 878 336 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów----------------------------------------------------------------------------------------------

,, wstrzymujących się " 0 (zero) głosów---------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL Spółka Akcyjna z dnia 17 sierpnia 2018 roku

w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych pokryje Spółka.------------------------------

5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 080 530 (trzydzieści milionów osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści), co stanowi 86,56 % (osiemdziesiąt sześć i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego. ----------------------------------------

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów : 30 080 530 (trzydzieści milionów osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści), w tym:-----------------------------------------------------

,, za " 28 573 606 (dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześć) głosów------------------------------------------------------------------------------------------------

,, przeciw " 1 493 924 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) głosy----------------------------------------------------------------------------------

,, wstrzymujących się " 13 000 (trzynaście tysięcy) głosów------------------------------------------