Pamapol S.A. — AGM Information 2017

May 30, 2017

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią ………………………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:

• 1) ……………………..,
• 2) ……………………..,
• 3) ……………………..,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2016 roku.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz przedstawienie informacji w sprawie polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2016 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu

korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2016.

6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2016.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PAMAPOL S.A. za rok obrotowy 2016, składające się z:

• wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

• bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku z sumą bilansową w kwocie 205.379 tys. zł (słownie: dwieście pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

• rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.136 tys. zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy złotych);

• zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 2.136 tys. zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy złotych);

• rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 821 tys. zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych);

• dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy 2016, składające się z:

• wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

• skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku z sumą bilansową w kwocie 336.769 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

• skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3.229 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);

• zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 3.220 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych);

• skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1.334 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych);

• dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu o podziale zysku, postanawia że zysk wskazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 2.136.015,35 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy piętnaście złotych, trzydzieści pięć groszy), zostanie w całości przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Pawłowi Szataniakowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Rafałowi Tuzimkowi, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej – pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu – pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Przemysławowi Chabowskiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Jankowskiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Igorowi Fortunie – pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Białczakowi – pełniącemu do dnia 3 marca 2016 roku funkcję Członka Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie odwołania członka/członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. o) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej IV Wspólnej Kadencji ……………………………………………………………...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka/członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 lit. o) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej IV Wspólnej Kadencji ……………………………………………………………...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. q) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

• ……………………………… - ................................................... zł - ……………………………… - …………………………………... zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

…