PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

May 15, 2015

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-051

棕榈园林股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通 知于2015 年5 月8 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2015 年5 月15 日以通讯方式召开，应参会董事9 人，实际参会董事9 人。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董 事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于申请发行中期票据的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

结合公司经营发展的需要，以及为进一步优化公司财务结构、拓宽融资渠道、 降低融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银 行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，同意公司向中国 银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体方案如下：

1、发行规模：本次中期票据拟发行规模为不超过人民币10 亿元；

2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册 有效期内分期择机发行；

3、发行目的：公司发行中期票据募集的资金将主要用于补充生产经营所需 的流动资金以及置换金融机构流动资金贷款；

4、发行对象：本次申请发行的中期票据面向全国银行间债券市场的机构投 资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行；

5、发行利率：本次中期票据的利率按照市场情况确定。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理全权负责办理与本次发行中期票 据有关的一切事宜，包括但不限于：

1、 在法律、法规允许的范围内，具体决定发行时机、发行额度、发行期数、

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发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；

• 2、全权代表公司签署与中期票据发行、上市有关的合同、协议及其他法律

文件；

• 3、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据的发行申报、上市流

• 通等相关事宜；

• 4、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其

• 他一切必要的行动；

• 5、 本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完

• 毕之日止。

该议案须提请公司2015 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2015 年5 月16 日

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