PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Sep 23, 2014

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-072

棕榈园林股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知 于2014 年9 月17 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2014 年9 月23 日以通讯方式召开，应参会董事9 人，实际参会董事9 人。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴桂昌董 事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

审议通过《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议之补充 协议的议案》

表决情况：关联董事吴桂昌、林从孝、林彦、丁秋莲、胡永兵回避表决， 赞成4 票，反对0 票，弃权0 票。

同意公司与本次非公开发行认购对象吴桂昌、赖国传、张辉、南京栖霞建设 股份有限公司、广东辉瑞投资有限公司、北京达德厚鑫投资管理有限公司、安徽 安粮控股股份有限公司、福建华兴润福投资合伙企业（有限合伙）及张春燕签署 关于本次非公开发行股票的附条件生效的认购协议之补充协议。

《棕榈园林股份有限公司关于非公开发行股票相关事项的公告》详见《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于签 署非公开发行股票认购协议之补充协议的事前认可意见》及《独立董事关于签署 非公开发行股票认购协议之补充协议的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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