PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Dec 27, 2011

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2011-066

棕榈园林股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通 知于2011 年 12 月16 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2011 年12 月27 日上午10:00 以通讯方式召开，应参会董事9 人，实际参会董事9 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于向招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请综合 授信额度的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

为满足公司业务发展的资金需求，同意公司向招商银行股份有限公司广州黄 埔大道支行申请办理人民币5,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金 贷款、银行承兑汇票、工程履约类保函），担保方式为信用，授权董事长吴桂昌 代表本公司签署授信合同及其他相关文件。

二、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请变更 综合授信额度的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

2011 年 4 月 8 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于向上海 浦东发展银行广州分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向上海浦东发展银 行广州分行申请办理人民币 30,000 万元的综合授信额度。现鉴于公司业务发展 的资金需求，同意公司向上海浦东发展银行广州分行申请变更综合授信额度为人 民币 40,000 万元（包括但不限于法人按揭贷款、短期流动资金贷款、工程项下 非融资保函），以公司自有房产：广州市天河区黄埔大道西 638 号 1801 房、1802

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房、1803 房、1804 房、1807 房、1808 房共 6 个单位 1,532.72 平方米写字楼作 为抵押，授信期限为壹年，授权董事长吴桂昌代表本公司签署授信合同及其他相 关文件。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2011 年12 月27 日

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