PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2021-112

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三 十七次会议通知于2021 年12 月29 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。 会议于2021 年12 月31 日以通讯方式召开，应参会董事11 人，实际参会董事 11 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由秦建斌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

审议通过《关于公司进行债权债务重组的议案》

表决情况：赞成11 票，反对0 票，弃权0

为降低公司经营风险，改善财务状况，并有效解决应收账款的债务问题， 董事会同意公司与“成都仟坤投资有限公司”签署《债权转让及抵销协议》，双 方同意并确认3,190 万元债权转让及相互进行等额抵销。

《关于公司进行债权债务重组的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于公司进行债权债务重组的独立意见》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2021 年12 月31 日