PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 31, 2021

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2021-009

棕榈生态城镇发展股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 十三次会议通知于2021 年1 月26 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。 会议于2021 年1 月29 日以通讯方式召开，应参会董事11 人，实际参会董事 11 人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议由秦建斌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案涉及关联交易，关联 董事秦建斌、潘晓林、汪耿超、侯杰回避该议案的表决。

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据规定，公司 对与控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司及其关联方2021 年度拟发 生的日常关联交易情况进行了预计。

《关于2021 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事 关于2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《独立董事关于2021 年 度日常关联交易的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展 股份有限公司2021 年度日常关联交易预计的核查意见》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2021 年第二次临时股东大会的议案》 表决情况：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒

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体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2021 年1 月31 日

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