PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 6, 2021

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2021-001

棕榈生态城镇发展股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 二次会议通知于2020 年12 月31 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会 议于2021 年1 月6 日以通讯方式召开，应参会董事11 人，实际参会董事11 人， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议由秦建斌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

结合公司经营情况及未来发展战略，为进一步提升公司治理能力，公司同意 对组织架构进行相关调整，以期更好地提升管理效率，提升公司的整体竞争力。 调整后的公司组织架构图详见附件。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

因公司内部组织架构调整及经营管理需要，公司同意聘任林慧女士为公司副 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事关于公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯

网（ www.cninfo.com.cn ）《独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》。 林慧女士简历详见附件。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

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2021 年1 月6 日

附件：

林慧： 女，中国国籍，中共党员， 1976 年生，大学本科学历。曾任广东侨 鑫教育发展有限公司行政人事部经理；香江集团有限公司总裁办资深经理、监事； 广东珠江投资股份有限公司行政总监； 2014 年 3 月入职公司，历任行政总监、 总裁办主任，现任公司办公室主任。

林慧女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

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附件：

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