PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2020

May 15, 2020

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2020-059

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“棕榈股份”）第五 届董事会第七次会议通知于2020 年5 月12 日以书面、电话、邮件相结合的形 式发出。会议于2020 年5 月15 日以通讯方式召开，应参会董事11 人，实际参 会董事11 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由秦建斌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于拟与参股公司签订资产转让及债务抵偿协议的议案》 表决情况：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

为确保公司全资子公司棕榈盛城投资有限公司（以下简称“盛城投资”）委 托贷款的回收，解决与债务人贵州棕榈仟坤置业有限公司（以下简称“贵州棕 榈仟坤”）之间的债权债务关系，盛城投资拟与贵州棕榈仟坤签订《资产转让及 债务抵偿协议》，贵州棕榈仟坤拟以合法持有的资产转让给盛城投资或盛城投资 指定的第三方，以抵偿其对盛城投资委托贷款合同项下应付本金、利息及其他 应付款项等债务。

《关于拟与参股公司签订资产转让及债务抵偿协议的公告》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于提请召开2020 年第三次临时股东大会的议案》 表决情况：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2020 年5 月15 日

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