PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 8, 2017

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-087

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次 会议通知于2017 年8 月2 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2017 年8 月8 日以现场加通讯方式召开，应参会董事9 人，实际参会董事9 人。会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册地址及修订 < 公司章程 > 的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

基于公司未来战略发展需要，公司经营管理层提议变更公司注册地址，并相 应修改《公司章程》中相关的条款。具体变更情况如下：

（一） 注册地址的变更情况

变更前的注册地址：中山市小榄镇绩西祥丰中路21 号

变更后的注册地址：广州市花都区迎宾大道95 号交通大楼17 楼1701 室

【注：本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。】

（二）修订《公司章程》情况

根据上述地址的变更，公司拟对《公司章程》中有关内容修订如下：

原条款

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起方式设立；在中山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社 会信用代码 9144200061808674XE。

拟修改为

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公 司以发起方式设立；在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

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原条款

第四条 公司住所：中山市小榄镇绩西祥丰中路21 号

拟修改为

第五条 公司住所：广州市花都区迎宾大道95 号交通大楼17 楼1701 室 邮政编码：510800

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公 司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2017 年第五次临时股东大会审议，须以特别决议表决通

过。

二、审议通过《关于对体育产业基金增加投资额的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于对体育产业基金增加投资额的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于召开2017 年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2017 年8 月8 日

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