PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 12, 2017

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-062

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已 于2017 年5 月22 日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司 章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司于2017 年6 月9 日在公司会议室 召开了2017 年第一次职工代表大会。会议由林慧女士主持，应到职工代表20 人，实到20 人。经全体与会职工代表举手表决，一致同意选举邹晨女士（个人 简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，邹晨女士将与公司2017 年第 三次临时股东大会选举产生的2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期三年。

该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》有 关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总 数的二分之一。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会

2017 年6 月12 日

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附件：

邹晨： 女，中国国籍，1987 年生，硕士学历，2012 年加入棕榈生态城镇发 展股份有限公司，历任总裁助理、办公室主任等职务。现任总裁办副主任、总裁 助理。

邹晨女士未持有本公司股份，与本公司第四届董事会其他董事候选人、第四 届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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