PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 6, 2017

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-002

棕榈生态城镇发展股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十 四次会议通知于2016 年12 月30 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会 议于2017 年1 月6 日以通讯方式召开，应参会董事9 人，实际参会董事9 人。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

基于公司拟与广州市花都区政府开展全面战略合作，为更好的拓展一线城市 及其周边生态城镇业务，同意以自有资金出资人民币10,000万元在广州花都区设 立全资子公司“广州棕榈资产管理有限公司”。

《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2017 年1 月7 日

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