PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Nov 24, 2015

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-112

棕榈园林股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通 知于2015 年11 月13 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于2015 年 11 月24 日上午11:00 在公司会议室召开。会议应参会监事3 人，实际参会监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议合法有效。会议由监事会主席林满扬主持，经与会监事表决通过如下决 议：

审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，监事会同意该议案并一致认为：公司下属全资子公司棕榈园林（香 港）有限公司、棕榈设计控股有限公司以自有资金港币570,000,000 元收购贝尔 高林国际（香港）有限公司的50%股份以及汇锋（香港）有限公司(World Focus (Hong Kong) Limited)的100%股份。此次收购符合公司的战略规划，有助于推 动公司发展“生态城镇”核心业务和“走出去”战略。此次关联交易定价以资产 评估结果为基准，公允合理，未发现损害公司及中小股东利益的情形。该事项已 经公司董事会审议通过，公司董事与贝尔高林国际（香港）有限公司不存在关联 关系，故不存在关联董事回避表决的情形，相关审议程序合法合规。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司监事会 2015 年11 月24 日

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