PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 28, 2015

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-100

棕榈园林股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议 通知于2015 年10 月16 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2015 年10 月28 日上午10:00 在公司会议室召开，应参会董事9 人，实际参会董事9 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董 事表决通过如下决议：

一、审议通过《2015 年第三季度报告全文》及正文

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

《公司2015 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司2015 年第三季度报告正文》刊登于公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

为了配合公司的中长期发展战略，实现公司从生产型企业逐渐过渡到职能 管理型、最终完成资源管理型企业的转型目标，公司将原有的职能部门及事业部 进行改革重组，重新设立“6 大战略业务单元”和“8 大职能部门”。6 大战略业 务单元分别是工程事业部、市政事业部、苗木事业部、设计事业部、投资事业部、 生态城镇研究院。8 大职能部门分别是：董事会办公室、审计部、总裁办公室、 战略发展部、运营管理部、财务部、人力资源部和法务部。

6 大战略业务单元以战略和业务为导向，通过“目标-计划-监控-考核-激励” 形成闭环式管理，实现公司利润最大化。同时公司鼓励内部创业，以项目公司作 为内部优秀员工的创业平台，承接公司的工程施工管理及图纸制作，激发员工积

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极性，解放生产力，提升公司盈利能力。

职能部门主要以服务、过程的监督、后期审计、评价等职能为主。其中新设 立的“战略发展部”主要负责公司实施战略管理、投资管理、资本运营管理和业 务协同的核心部门，并为公司董事会及专业委员会的战略、投资和资本运营决策 提供专业意见和建议。新设立的“运营管理部”作为公司实施战略过程管理的核 心部门,负责监控公司的战略执行落地，及管理运营流程的优化创新。

公司组织架构改革完成后，经营管理层将对相关岗位及人员进行优化配置。 《关于调整公司组织架构的说明公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于更换董事会秘书的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 原董事会秘书李孟尧先生因个人身体原因，向董事会申请辞去公司董事会秘 书一职，仍担任公司董事职务。依据《公司章程》相关规定，经董事长提名，董 事会同意聘任冯玉兰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满日止。

独立董事对高管人员的聘任发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《独立董事对聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的独立 意见》。

《关于聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 依据《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，提名与薪酬考核委员会审 查，同意聘任冯玉兰女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满日止。

独立董事对高管人员的聘任发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《独立董事对聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的独立 意见》。

《关于聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露

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媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2015 年10 月29 日

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