PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 26, 2015

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-062

棕榈园林股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知 于2015 年6 月15 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于2015 年6 月26 日上午11:00 在公司会议室召开。会议应参会监事3 人，实际参会监事3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。会议由监事会主席林满扬主持，经与会监事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于对股票期权激励计划首次授予第一个行权期逾期未行权 股票期权予以注销的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

截至2015年6 月17 日，公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期（2014 年6 月18 日-2015 年6 月17 日）已结束，公司在第一个行权期共授予激励对象 196.8 万份股票期权，激励对象累计已行权187.36 万份，逾期未行权期权数量 为9.44 万份。对于逾期未行权股票期权公司将向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司申请注销。

监事会认为：对逾期未行权股票期权予以注销符合《上市公司股权激励管 理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》及公司《股票期权激励计 划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 不会损害公司及全体股东的利益，同意注销股票期权激励计划第一个行权期逾期 未行权股票期权。

二、审议通过《关于对股票期权激励计划首次授予第二个行权期获授期权未 达到行权条件予以注销的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经核查，因公司2014 年度业绩未达到公司《股票期权激励计划（草案）》规

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定的第二个行权期的业绩考核要求，行权条件不满足，同意注销86 名激励对象 首次授予股票期权第二个行权期获授的196.80 万份股票期权。本次注销行为符 合相关法律、法规和规范性文件的要求。

三、审议通过《关于对股票期权激励计划预留部分第一个行权期获授期权 未达到行权条件予以注销的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

经核查：因公司2014 年度业绩未达到公司《股票期权激励计划（草案）》规 定的预留部分第一个行权期的业绩考核要求，行权条件不满足，同意注销41 名 激励对象预留部分第一个行权期获授的34.56 万份股票期权。本次注销行为符合 相关法律、法规和规范性文件的要求。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司监事会

2015 年6 月26 日

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