PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 26, 2015

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-032

棕榈园林股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通 知于2015 年3 月20 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2015 年 3 月26 日以现场加通讯方式召开，应参会董事9 人，实际参会董事9 人。会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于选举独立董事包志毅先生为第三届董事会发展战略委 员会委员的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司原独立董事李雄先生因任职单位的相关要求规定，申请辞去公司独立董 事职务，同时一并辞去发展战略委员会委员职务，其辞职申请已于2015 年3 月 25 日生效，经公司2015 年第一次临时股东大会审议，同意增补包志毅先生为公 司第三届董事会独立董事。

根据公司《发展战略委员会工作细则》的相关规定，公司董事会同意选举独 立董事包志毅先生担任第三届董事会发展战略委员会委员，任期自本次会议通过 之日起至本届董事会任期届满时止。

二、审议通过《关于选举独立董事包志毅先生为第三届董事会审计委员会 委员的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司原独立董事李雄先生因任职单位的相关要求规定，申请辞去公司独立董 事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务，其辞职申请已于2015 年3 月25 日 生效，经公司2015 年第一次临时股东大会审议，同意增补包志毅先生为公司第 三届董事会独立董事。

根据公司《审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会同意选举独立董

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事包志毅先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次会议通过之日起至 本届董事会任期届满时止。

三、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票

根据公司实际情况及《公司章程》的规定，董事会同意将公司法定代表人从 董事长吴桂昌先生变更为董事、总经理林从孝先生。

四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票

结合中长期发展战略规划，配合公司业务发展，提升运营效率，统一对公司 组织架构进行如下调整：

（一）增设“生产管理部”

生产管理部职责：负责公司生产体系管理标准的建立并推进落实；协调统筹 公司相关资源体系平台，建立以生产为中心的联动发展机制；跟进落实各营运中 心经营指标的达成；对公司生产项目的管理指导、巡检和监督；生产项目整体资 源、资金的调配和调度。

（二）将“总经办”职能从人力资源部分离，单独增设“总经办”

总经办职责：负责公司整体运营管理，包含业务拓展、营运规划、集团整体 运营情况分析、重点工作计划制订及管理、组织集团经营分析会；负责公司管理 制度维护与督导；负责统筹公司权限管理及流程管理体系；负责组织绩效的制订 与推进；负责建立有效的沟通机制，协调各部门的工作开展；负责统筹协调重大 接待任务；负责处理公司经营管理团队的其他事务。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会 2015 年3 月27 日

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