PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 28, 2014

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-078

棕榈园林股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知 于2014 年10 月16 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2014 年 10 月27 日上午10:00 在公司会议室召开，应参会董事9 人，实际参会董事9 人, 公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表 决通过如下决议：

一、审议通过《棕榈园林股份有限公司2014 年第三季度报告》 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

《2014年第三季度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

《2014年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于召开2014 年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2014 年10 月29 日

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