PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 15, 2014

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-070

棕榈园林股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知 于2014 年9 月9 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2014 年9 月15 日以通讯方式召开，应参会董事9 人，实际参会董事9 人。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董 事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

为了提升国内园林职业教育水平、满足公司日益增长的人员内部培训需求， 以及更好的适应城市化进程、城镇化建设需要，同意公司设立全资子公司。

《棕榈园林股份有限公司关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于设立上海青浦分公司的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

为更好地开拓上海青浦地区的业务，配合公司在当地市政业务的开展，同 意设立上海青浦分公司。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

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2014 年9 月15 日