PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jun 19, 2013

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2013-041

棕榈园林股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议 通知于2013 年6 月7 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2013 年6 月18 日上午10:00 以通讯和现场结合的方式召开，应参会董事9 人，实际 参会董事9 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经 与会董事表决结果如下：

审议通过《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

根据公司2013 年6 月13 日召开的2013 年第一次临时股东大会决议授权， 董事会认为公司已符合公司股票期权激励计划规定的各项授权条件，受公司股东 大会委托，董事会确定公司股票期权激励计划授予日为2013 年6 月18 日（星期 二），向符合授予条件的激励对象授予股票期权。

《关于股票期权激励计划首次授予事项的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事《关 于股票期权激励计划授予事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2013 年6 月18 日