PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 5, 2012

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2012-003

棕榈园林股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通 知于2012 年2 月23 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2012 年 3 月5 日上午9:30 在公司会议室召开，应参会董事9 人，实际参会董事9 人， 公司部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过 如下决议：

一、审议通过《关于设立海南分公司的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

鉴于公司在海南地区的业务量不断增长，为配合当地市政业务和其他重大工 程项目业务的开拓需要，同意公司在海南设立分公司，同时注销原海口办事处。

二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

为了促进公司主营业务的发展，延伸公司业务的产业链条，提升公司市政业 务的总承包能力，完善设计业务结构，为客户提供专业化的一站式服务，并为公 司未来业务提供足够的支撑，董事会同意设立设计全资子公司。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）《棕榈园林股份有限公司关于设立全资子公司的公 告》。

三、审议通过《关于调整公司架构的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

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公司自2010 年12 月对工程事业部以省为中心划分十三个工程运营中心以 来，工程业务规模及管理水平均得到提升，验证了该架构的调整符合并促进了公 司中长期经营目标的实现。为进一步完善经营架构，现鉴于广西运营中心与两湖 营运中心在工程业务板块中业务类型相似，地理位置接近，在客户资源与供应商 资源等方面共性因素较多，而广西作为新设立的营运中心业务体量偏小，并不能 充分发挥该营运中心在资源整合与营运效率方面的管理优势，经充分论证，同意 广西营运中心并入两湖营运中心，合并成立中南营运中心，并相应调整公司架构。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会 2012 年3 月5 日

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