PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 2, 2011

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2011-064

棕榈园林股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知 于2011 年 11 月21 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2011 年 12 月2 日上午10:00 在公司会议室召开，应参会董事9 人，实际参会董事9 人， 公司部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过 如下决议：

一、审议通过《关于成立德清分公司、重庆分公司的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

为进一步推动风景园林科学研究院德清引种园的建设，争取当地政府的政策 支持，同意公司成立德清分公司

为拓展公司在中国西南区域的业务发展空间，充分利用成渝营运中心全部资 源，加大推动重庆直辖市业务发展的力度，同意公司成立重庆分公司。

二、审议通过《关于向交通银行股份有限公司中山分行申请综合授信额度 的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

为满足公司业务发展的资金需求，同意公司向交通银行股份有限公司中山分 行申请办理人民币2.5 亿元的综合授信额度（包括但不限于各类贷款及贸易融资 款、银行承兑汇票、保函、贴现等授信业务），担保方式为信用，期限为壹年， 授权董事长吴桂昌代表本公司签署信贷款项下的有关法律文件。

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

1

三、审议通过《关于修订<棕榈园林股份有限公司内幕信息知情人登记和报 备制度>的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

《棕榈园林股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于审计委员会委员调整的议案》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

因公司内部管理职责调整，董事梁发柱先生自即日起不再担任公司董事会下 属审计委员会委员，董事会同意由董事李丕岳先生担任公司第二届董事会审计委 员会委员，任期至第二届董事会届满时止，调整后公司董事会审计委员会成员为： 邬筠春女士（主任委员）、陆军先生、李丕岳先生。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2011 年12 月2 日

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

2