PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 9, 2011

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2011-058

棕榈园林股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司第二届监事会第六次会议于2011 年10 月29 日以书 面、通讯等形式发出通知，会议于2011 年11 月9 日下午1:30 在公司会议室召开。 会议应参会监事3 名，实际参会监事3 名，会议由监事会召集人林满扬先生主持， 符合《中华人民共和国公司法》和《棕榈园林股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议经全体监事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常 进行的前提下，使用闲置募集资金人民币6,000 万元暂时补充流动资金，有利于 提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，保护广大投资者的利益。公司 本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的时间不超过6 个月，没有变相改变募 集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，也符合《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》 的有关规定。

同意公司使用部分闲置募集资金人民币6,000 万元暂时补充流动资金，使用 期限不超过6 个月，到期前归还募集资金专用账户。

二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：公司董事会作出的更换审计机构的决定合理且程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，立信会计师事务所有限公司具备证券业从业资 格，具有丰富的执业经验，能够满足公司2011 年度财务审计工作的要求，能够独

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立对公司财务状况进行审计。同意聘请立信会计师事务所有限公司为公司2011 年 度审计机构，同意将本议案提交2011 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司监事会 2011 年 11 月 9 日

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