PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2011

May 26, 2011

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2011-027

棕榈园林股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知 于2011 年5 月13 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2011 年5 月25 日下午2:00 在公司会议室召开，应参会董事9 人，实际参会董事9 人，公 司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表 决通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举吴桂昌先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次会议 通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

吴桂昌先生简历见附件。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任赖国传先生为公司总经理，任期为三年，自本 次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

赖国传先生简历见附件。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任黄德斌先生、林从孝先生、梁发柱先生、林彦 先生、吴建昌先生、杨镜良先生为公司副总经理，任期为三年，自本次会议通过 之日起至本届董事会任期届满时止。

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表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

黄德斌先生、林从孝先生、梁发柱先生、林彦先生、吴建昌先生、杨镜良

先生简历见附件。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，同意聘任丁秋莲女士为公司财务总监，任期为三年，自

本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

丁秋莲女士简历见附件。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，同意聘任杨镜良先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本

次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会秘书联系方式：

电话：020-37883025 传真：020-37882988

邮箱：yangjl@palm-la.com

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任冯玉兰女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议通过之

日起至本届董事会任期届满时止。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

证券事务代表联系方式：

电话：020-37882986 传真：020-37882988

邮箱：fengyl@palm-la.com

冯玉兰女士简历见附件。

七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审计委员会提名，同意聘任汪年春女士为公司审计部负责人，任期为三年，

自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

汪年春女士简历见附件。

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八、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

经董事会提名，同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员，任期为三年， 自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会下设发展战略委 员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会，具体组成如下：

• 1、发展战略委员会：吴桂昌先生（主任委员）、王绍增先生、赖国传先生、

• 梁发柱先生、黄德斌先生；

  • 2、审计委员会：邬筠春女士（主任委员）、陆军先生、梁发柱先生；

  • 3、提名与薪酬考核委员会：陆军先生（主任委员）、王绍增先生、赖国传先

• 生、李丕岳先生。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2011 年5 月25 日

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附件： 人员简历

吴桂昌 ：男，中国国籍，1955 年生，大专学历，高级工程师，历任中山市 长江乐园园林部技术员、经理助理，中山市小榄区棕榈苗圃场经理，广东棕榈园 林工程有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、法定代表人、风景园林科 学研究院院长，中山市第十届政协常委，广东省民营科技企业协会常务理事，中 国风景园林学会园林工程分会副理事长，中国南方棕榈协会常务副会长，全国风 景园林专业学位研究生指导委员会委员，广东省风景园林协会副会长，广东园林 学会副理事长，中山市总商会常务委员。

吴桂昌持有本公司股份58,419,552 股，占公司总股本的15.21%，与本公司 的股东吴汉昌、吴建昌为同胞三兄弟。吴桂昌、吴汉昌、吴建昌为公司的控股股 东、实际控制人。吴桂昌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赖国传 ：男，中国国籍，1974 年生，本科学历，园林工程师，1996 年加入 广东棕榈园林工程有限公司，历任景观设计师、项目经理、副总经理、总经理职 务。现任本公司董事、总经理、广东园林学会副秘书长，兼任杭州南粤棕榈园林 建设有限公司董事。

赖国传持有本公司股份46,737,664 股，占公司总股本的12.17%，与本公司 董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

黄德斌 ：男，中国国籍，1975 年生，本科学历，高级工程师，1997 年加入 广东棕榈园林工程有限公司，历任景观设计师、项目经理、工程总监、副总经理 职务，现任公司董事、副总经理、山东胜伟园林科技有限公司董事长。

黄德斌持有本公司股份25,704,704 股，占公司总股本的6.69%，与本公司 董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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林从孝 ：男，中国国籍，1974 年生，专科学历，1997 年加入广东棕榈园林 工程有限公司，历任项目经理、工程总监职务。现任本公司董事、工程事业部总 经理，兼任杭州南粤棕榈园林建设有限公司法定代表人、执行董事和总经理。

林从孝持有本公司股份23,368,832 股，占公司总股本的6.09%，与本公司 董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

梁发柱 ：男，中国国籍，1974 年生，本科学历，经济师，曾任康佳集团企 业管理部高级项目策划员，康佳通信科技有限公司总经办主任、深圳市得润电子 股份有限公司董事会秘书，2007 年加入广东棕榈园林工程有限公司，现任本公 司董事、副总经理。

梁发柱持有本公司股份10,516,480 股，占公司总股本的2.74%，与本公司 董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

林 彦： 男，中国国籍，1974 年生，本科学历，助理工程师，1997 年加入 广东棕榈园林工程有限公司，历任公司经理、上海分公司总经理职务，现任本公 司副总经理、风景园林研究院副院长，兼任英德市锦桦园艺发展有限公司（全资 子公司）法定代表人、执行董事、经理。

林彦持有本公司股份15,188,224 股，占公司总股本的3.96%，与本公司董 事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

吴建昌： 男，中国国籍，1965 年生，中专学历，公司创始人之一，历任项 目经理 、副总经理、监事职务，现任本公司副总经理。

吴建昌持有本公司股份14,020,288 股，占公司总股本的3.65%，与本公司

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的股东吴桂昌、吴汉昌为同胞三兄弟。吴桂昌、吴汉昌、吴建昌为公司的控股股 东、实际控制人，吴建昌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形。

杨镜良： 男，中国国籍，1972 年生，本科学历，曾任广东省梅州市电视台 记者、编辑、对外联络部主任，地中海国际酒店集团有限公司副总经理、人力资 源总监。2007 年加入广东棕榈园林工程有限公司，2010 年7 月取得董事会秘书 资格，现任本公司副总经理、董事会秘书。

杨镜良持有本公司股份5,814,400 股，占公司总股本的1.51%，与本公司董 事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

丁秋莲： 女，中国国籍，1970 年生，硕士，会计师，历任广州金狮通信发展 有限公司财务主管、香港上市公司中信泰富之全资子公司广州光通通信发展有限 公司财务总监，2003 年加入广东棕榈园林工程有限公司，现任本公司财务总监。

丁秋莲持有本公司股份5,720,864 股，占公司总股本的1.49%，与本公司董 事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

冯玉兰： 女，中国国籍，1978 年生，本科学历，2011 年2 月取得董事会秘 书资格，历任公司行政部主管、高级主管，现任公司董事会办公室副主任、证券 事务代表。

冯玉兰未持有公司股票，与本公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系 ， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

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汪年春： 女，中国国籍，1972 年生，本科学历，会计师、注册会计师，2007 年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任财务部经理，现任公司审计部负责人。 汪年春未持有公司股票，与本公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系 ， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

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