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AGM Information • Mar 26, 2019

대진디엠피/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	112,028		- 매출액
- 부채총계	18,783		- 영업이익	2,101
- 자본금	6,981		- 당기순이익	4,513
- 자본총계	93,245		*주당순이익(원)	343
나. 연결	- 자산총계	120,125		- 매출액
- 부채총계	26,523		- 영업이익	2,206
- 자본금	6,981		- 당기순이익	4,523
- 자본총계	93,602		*주당순이익(원)	345
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,973,462,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	8.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호 의안: 제32기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -3호 의안:이사 선임의 건 3-1호 의안 사내이사 이현우 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 3-2호 의안 사외이사 정재길 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안:감사 선임의 건 4-1호 의안 상근감사 신인균 선임의 건 ☞ 정족수 미달로 부결 -제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 제32기 정기주주총회에서 상근감사 선임 안건 통과를 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 부결되었습니다. 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 신인균 감사가 상근감사위원이 취임할 때까지 권리의무를 유지하도록 하겠습니다.
※관련공시		2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-08 참고서류 2019-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현우	1965-12	3	재선임	㈜대진디엠피 전무이사 ㈜대진디엠피 입사('87) ㈜대진디엠피 이사('01)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재길	1933-09	3	재선임	고려석면고무공업㈜ 금강스레트공업㈜ 대한양회공업㈜ 이사 ㈜대진디엠피 사외이사	-