PACIFIC SYSTEMS CORPORATION — AGM Information 2025

Jun 23, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月23日
【会社名】	パシフィックシステム株式会社
【英訳名】	PACIFIC SYSTEMS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　渡　邊　泰　博
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市桜区田島八丁目４番19号
【電話番号】	048(845)2200（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長　土　谷　稔
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市桜区田島八丁目４番19号
【電話番号】	048(845)2200（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長　土　谷　稔
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E05687 38470 パシフィックシステム株式会社 PACIFIC SYSTEMS CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05687-000 2025-06-23 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社は従来より建設業許可を保有し、定款第2条第10号に定められた事業の一部として建設業に該当する工事を実施しております。

今般、取引先や金融機関等、業界関係者からの社会的信頼性と取引の安定性を高めるために、この点を明確にし、定款第2条に建設業許可業種を追加するものであります。

第２号議案　取締役６名選任の件

渡邊泰博、大久保光敏、山上浩司、加藤勉、腰原貞利及び阿部真弓を取締役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役２名選任の件

土谷稔及び上田慎を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 定款一部変更の件	12,406	34	0	(注)１	可決	99.73
第２号議案 取締役６名選任の件				(注)２
渡邊　泰博 大久保光敏 山上　浩司 加藤　　勉 腰原　貞利 阿部　真弓	12,400 12,400 12,400 12,400 12,395 12,383	40 40 40 40 45 57	0 0 0 0 0 0	可決 可決 可決 可決 可決 可決	99.68 99.68 99.68 99.68 99.64 99.54
第３号議案 補欠監査役２名選任の件				(注)２
土谷　　稔 上田　　慎	12,395 12,400	45 40	0 0	可決 可決	99.64 99.68

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。