Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 13, 2023

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-090

派斯双林生物制药股份有限公司

关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨 召开股东大会补充通知的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 28 日召开 第九届监事会第二十二次会议（临时会议），会议决定于 2023 年 10 月 25 日（星期 三）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日 披露的《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-089）。

2023 年 10 月 12 日，本次股东大会召集人暨公司监事会收到控制公司 23.01%表 决权的股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮英豪”）提交 的《关于增加派斯双林生物制药股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会临时 提案的函》，胜帮英豪提议将公司第九届监事会第二十二次会议（临时会议）审议通 过的《关于监事会提前换届暨提名张素平为第十届监事会非职工代表监事候选人的 议案》作为临时提案，提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规 定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出 临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，胜帮英豪控制公司 23.01%表决权， 具有提交临时提案的资格，且其提议的临时提案的内容未超出相关法律、法规和《公 司章程》的规定及股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司监事会同意 将《关于监事会提前换届暨提名张素平为第十届监事会非职工代表监事候选人的议 案》作为新增的临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和 其他会议事项均不变，现将 2023 年第三次临时股东大会具体事项补充通知如下：

1

一、召开会议基本情况

• 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

• 2.股东大会召集人：公司监事会，本次股东大会经公司第九届监事会第二十二次

• 会议（临时会议）决议召开。

• 3.会议召开的合法、合规性：

公司股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮英豪”或 “提议人”）控制派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）23.01%表决 权。

公司董事会于 2023 年 9 月 16 日收到公司股东胜帮英豪提交的《关于提请召开 派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的函》，公司董事会在 收到前述函件 10 日内并未作出反馈。

2023 年 9 月 27 日，公司监事会收到胜帮英豪提交的《关于提请召开派斯双林生 物制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的函》。公司监事会根据相关法律 法规及《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定，于 2023 年 9 月 28 日 召开第九届监事会第二十二次会议（临时会议），审议通过了《关于召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，监事会作为召集人将召开公司 2023 年第三次临时股东 大会，审议提议人提请的议案。详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的《派斯双林生 物制药股份有限公司第九届监事会第二十二次会议（临时会议）决议公告》。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）15:00

网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2023 年 — — — 10 月 25 日上午 9:15 9:25；9:30 11:30，下午 1:00 3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统网络投票时间为：2023 年 10 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。

• 5.会议召开方式：会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

2

• 6.股权登记日：2023 年 10 月 18 日（星期三）

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司股东大会见证律师。

• 8.召开地点：广东省湛江市经济技术开发区绿华路 48 号华都汇 7 号综合楼 27 楼

• 1 号会议室。

二、会议审议事项

1 、议案名称及提案编码

1、议案名	称及提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于董事会提前换届暨提名李昊为第十届董事会 非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于董事会提前换届暨提名黄晓英为第十届董事 会非独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于董事会提前换届暨提名司文彬为第十届董事 会非独立董事候选人的议案》	√
4.00	《关于董事会提前换届暨提名刘致强为第十届董事 会非独立董事候选人的议案》	√
5.00	《关于董事会提前换届暨提名叶兰为第十届董事会 非独立董事候选人的议案》	√
6.00	《关于董事会提前换届暨提名聂群为第十届董事会 非独立董事候选人的议案》	√
7.00	《关于董事会提前换届暨提名周乔为第十届董事会 非独立董事候选人的议案》	√
8.00	《关于董事会提前换届暨提名冯皓为第十届董事会 非独立董事候选人的议案》	√
累积投票议案
9.00	《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会独立董 事候选人的议案》	应选独立董事 （5）人
9.01	《关于董事会提前换届暨提名董作军为第十届董事 会独立董事候选人的议案》	√
9.02	《关于董事会提前换届暨提名尹军为第十届董事会 独立董事候选人的议案》	√

3

9.03	《关于董事会提前换届暨提名汪文祺为第十届董事 会独立董事候选人的议案》	√
9.04	《关于董事会提前换届暨提名张雨田第十届董事会 独立董事候选人的议案》	√
9.05	《关于董事会提前换届暨提名马骏第十届董事会独 立董事候选人的议案》	√
非累积投票议案
10.00	《关于监事会提前换届暨提名郭麾为第十届监事会 非职工代表监事候选人的议案》	√
11.00	《关于监事会提前换届暨提名左超为第十届监事会 非职工代表监事候选人的议案》	√
12.00	《关于监事会提前换届暨提名张素平为第十届监事 会非职工代表监事候选人的议案》	√

2 、议案披露情况

上述议案已经公司第九届监事会第二十二次会议（临时会议）审议通过，具体内 容详见刊登在 2023 年 9 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上相关公告。

3 、议案选举方式

以上议案 1 至议案 8 涉及的第十届董事会非独立董事候选人的议案以及议案 10 至议案 12 涉及的非职工代表监事候选人的议案，依据《派斯双林生物制药股份有限 公司章程》第八十二条的规定采用非累积投票制，议案 9 为第十届董事会独立董事 候选人的议案，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等现行法律法规的规定采用累积投票制。采用累积投票制选举的，股 东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥 有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超 过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会 方可进行表决。

4 、单独计票提示

对于上述议案，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计 票并公开披露。

三、会议登记事项

1. 登记方式：

4

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务合 伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份证，证券账户卡及持股凭证；委托代 理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委 派代表）授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人 出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登记手续； 异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

1. 登记时间：2023 年 10 月 19 日-2023 年 10 月 23 日 9:00-11:30，14:00-17:00。

2. 登记地点：广东省湛江市经济技术开发区绿华路 48 号华都汇 7 号综合楼 27 楼 1 号会议室。

3. 联系电话：0759-2931218；传真：0759-2931213。

4. 联系人：赵玉林。

5. 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容 详见附件 1。

六、备查文件

• 1、第九届监事会第二十二次会议（临时会议）决议。

• 2、胜帮英豪提交的《关于提请召开派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第

• 三次临时股东大会的函》。

• 3、胜帮英豪提交的《关于增加派斯双林生物制药股份有限公司二〇二三年第三

• 次临时股东大会临时提案的函》。

派斯双林生物制药股份有限公司

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5

附件 1：

参见网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：“360403；投票简称：“派林投票”。

2.填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见。

对于非累积投票议案,填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

议案 9 选举独立董事采用累积投票制，应选人数为 5 人： 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• —

• 1.投票时间：2023 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15 9:25；9:30 11:30 和

6

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统投票时间为：2023 年 10 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期

• 间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席派斯双林生物制药股份有限 公司 2023 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（企业股东统一社会信用证代码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打钩的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案的 所有提案	√
非累积投票 议案
1.00	《关于董事会提前换届暨提 名李昊为第十届董事会非独 立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于董事会提前换届暨提 名黄晓英为第十届董事会非 独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于董事会提前换届暨提 名司文彬为第十届董事会非 独立董事候选人的议案》	√
4.00	《关于董事会提前换届暨提 名刘致强为第十届董事会非 独立董事候选人的议案》	√
5.00	《关于董事会提前换届暨提 名叶兰为第十届董事会非独 立董事候选人的议案》	√
6.00	《关于董事会提前换届暨提 名聂群为第十届董事会非独 立董事候选人的议案》	√
7.00	《关于董事会提前换届暨提 名周乔为第十届董事会非独 立董事候选人的议案》	√
8.00	《关于董事会提前换届暨提 名冯皓为第十届董事会非独 立董事候选人的议案》	√
累积投票议 案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
9.00	《关于董事会提前换届暨提 名第十届董事会独立董事候 选人的议案》	应选独立董事（5）人

8

9.01	《关于董事会提前换届暨提 名董作军为第十届董事会独 立董事候选人的议案》	√
9.02	《关于董事会提前换届暨提 名尹军为第十届董事会独立 董事候选人的议案》	√
9.03	《关于董事会提前换届暨提 名汪文祺为第十届董事会独 立董事候选人的议案》	√
9.04	《关于董事会提前换届暨提 名张雨田第十届董事会独立 董事候选人的议案》	√
9.05	《关于董事会提前换届暨提 名马骏第十届董事会独立董 事候选人的议案》	√
非累积投票 议案
10.00	《关于监事会提前换届暨提 名郭麾为第十届监事会非职 工代表监事候选人的议案》	√
11.00	《关于监事会提前换届暨提 名左超为第十届监事会非职 工代表监事候选人的议案》	√
12.00	《关于监事会提前换届暨提 名张素平为第十届监事会非 职工代表监事候选人的议 案》	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（企业股东加盖公章）：

委托日期：二〇二三年 月 日

有效期限：二〇二三年 月 日至二〇二三年 月 日

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