Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 3, 2023

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-013

派斯双林生物制药股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第九届董事会第二十次

• 会议（临时会议）决议召开。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公

• 司法》《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 4、会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 3 月 24 日（星期五）15:00

网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2023 年

— — — 3 月 24 日上午 9:15 9:25；9:30 11:30，下午 1:00 3:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统网络投票时间为：2023 年 3 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。

• 5、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2023 年 3 月 17 日（星期五）

• 7、出席对象：

• （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

• 登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理

1

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

（3） 公司股东大会见证律师

• 8、召开地点：广东省湛江市经济技术开发区绿华路 48 号华都汇 7 号综合楼 27

• 楼 1 号会议室。

二、会议审议事项

• 1 、本次股东大会将审议以下议案 :

• （1） 审议《关于2023年度子公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案》

2 、议案披露情况

上述议案经公司第九届董事会第二十次会议（临时会议）审议通过，具体内容详 见刊登在2023年3月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 相关公告。

3 、单独计票提示

对于上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公 开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2023年度子公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务合 伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份证，证券账户卡及持股凭证；委托代

2

理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委 派代表）授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人 出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登记手续； 异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2023 年 3 月 20 日-2023 年 3 月 23 日 9:00-11:30，14:00-17:00。

• 3、登记地点：广东省湛江市经济技术开发区绿华路 48 号华都汇 7 号综合楼 27

楼。

• 4、联系电话：0759-2931218；传真：0759-2931213。

• 5、联系人：赵玉林。

• 6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容 详见附件 1。

六、备查文件

• 1、第九届董事会第二十次会议（临时会议）决议。

• 2、第九届监事会第十六次会议（临时会议）决议。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会 二〇二三年三月四日

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附件 1：

参见网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：“360403；投票简称：“派林投票”。

2、填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见。

直接填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2023 年 3 月 24 日的交易时间，即 9:15 9:25；9:30 11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为: 2023 年 3 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席派斯双林生物制药股份有 限公司 2023 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（企业股东统一社会信用证代码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

提案编码	提案名称	备注		表决意见
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	关于2023年度子公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

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委托人签名（企业股东加盖公章）：

委托日期：二〇二三年 月 日 有效期限：二〇二三年 月 日至二〇二三年 月 日

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