Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 17, 2020

证券代码：000403 证券简称：双林生物 公告编号：2020-004

南方双林生物制药股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第八届董事会第十

六次会议（临时会议）决议召开。

1. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和

国公司法》《南方双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 4. 会议召开时间：

现场会议时间：2020 年3 月4 日（星期三）15:00

网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2020 年3 月4 日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统网络投票时间为：2020 年3 月4 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时 间。会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网 络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。

1. 股权登记日：2020 年2 月26 日（星期三）

2. 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

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• （2）本公司董事、监事、高级管理人员

• （3）公司股东大会见证律师

1. 召开地点：广东省湛江市开发区乐山路27 号财富汇金融中心1604 号会

议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于子公司2020年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》 本议案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见《关于子 公司2020年度申请银行授信及为子公司提供担保的公告》，刊登在2020年2月18 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本议案为特 别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上 同意方可通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称
		该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于子公司2020 年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案	√

四、会议登记事项

1. 登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事 务合伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份证，证券账户卡及持股凭证； 委托代理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事 务合伙人委派代表）授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代 理人出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登 记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

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1. 登记时间：2020年2月27日-2020年3月2日9:00-11:30，14:00-17:00。

2. 登记地点：山西省太原市长治路227 号高新国际大厦16 层1602 室。

3. 联系电话：0351-7038776；传真：0351-7038776。

4. 联系人：赵玉林。

5. 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具 体操作内容详见附件1。

六、备查文件

第八届董事会第十六次会议（临时会议）决议。

南方双林生物制药股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年二月十八日

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附件1：

参见网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：“360403；投票简称：“双林投票”。

1. 填报表决意见或选举票数

填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年3月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间为: 2020 年3 月4 日上午9:15 至下午15:00

期间的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席南方双林生物制药股份 有限公司2020 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（企业股东统一社会信用证代码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

提案编码	提案名称	备注		表决意见
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	关于子公司2020 年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

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委托人签名（企业股东加盖公章）：

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