Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 12, 2018

证券代码：000403 证券简称：ST 生化 公告编号：2018-085

振 兴 生化股份有限公司

关于召开2018 年第二次 临时 股 东 大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第四

十次会议（临时会议）决议召开。

1. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和

国公司法》、《振兴生化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

1. 会议召开时间：

现场会议时间：2018 年10 月29 日（星期一）14:30 开始，会期半天 网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2018 年10 月29 日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网 络投票时间为：2018 年10 月28 日下午3:00 至2018 年10 月29 日下午3：00 期间的任意时间。

1. 会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网 络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。

1. 股权登记日：2018 年10 月24 日（星期三）

2. 出席对象：

3. （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下

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1

午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员

• （3）公司股东大会见证律师

• 召开地点：山西省太原市长治路227 号高新国际大厦16 层会议室

• 二、会议审议事项

• （一） 议案名称

• 1.《关于聘任2018 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》

• 2.《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供专项服务的议案》 （二） 披露情况

议案1 详见2018 年9 月29 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《第七 届董事会第三十九次会议（临时会议）决议公告》，公告编号：2018-080；议案 2 详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第四十次会议 （临时会议）决议公告》，公告编号：2018-084。

• （三） 特别事项说明

本次股东大会，议案1、2 均由公司股东大会以普通决议通过，即经出席股 东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

议案1、2 均为非累积投票议案，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》、《振兴生化股份有限公司章程》、《振兴生化股份有限公司股东大会议 事规则》等相关规定。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案	√

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2

非累积投 票提案
1.00	议案1：关于聘任2018年度公司财务、内控审计机构及支付 报酬的议案	√
2.00	议案2：关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供专项 服务的议案	√

四、会议登记事项

1. 登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事 务合伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证； 委托代理人出席的，须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委派代 表）授权委托书、出席人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代 理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证 办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

1. 登记时间：2018 年10 月26 日9:00-11:30，14:00-17:00。

2. 登记地点：山西省太原市长治路227 号高新国际大厦16 层1602 室。

3. 联系电话：0351-7038776；传真：0351-7038776。

4. 联系人：董事会秘书 闫治仲。

5. 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、参见网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具 体操作内容详见附件1。

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3

六、备查文件

振兴生化股份有限公司第七届董事会第四十次会议（临时会议）决议。

振兴生化股份有限公司

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二〇一八年十月十二日

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4

附件1：

参见网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：“360403；投票简称：“生化投票”。

1. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年10 月29 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年10 月28 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年10 月29 日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

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5

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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6

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席振兴生化股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（企业股东统一社会信用证代码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投 提案
1.00	议案1：关于聘任2018年度公司财 务、内控审计机构及支付报酬的议案	√
2.00	议案2：关于聘任大华会计师事务所 (特殊普通合伙)提供专项服务的议案	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

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委托人签名（企业股东加盖公章）：

委托日期：二〇一八年 月 日

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