Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 7, 2012

证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2012－083

振兴生化股份有限公司

关于增加2012年第二次临时股东大会临时提案的公告 暨2012年第二次临时股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2012年12月1日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《振兴生化股份有 限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，将于2012年12月17日召开公 司2012年第二次临时股东大会。

2012年12月7日，公司以传真方式召开了公司临时董事会会议，审议通过了《关 于改聘致同会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》，该议案还需提交公司 股东大会审议。

2012年12月7日，公司控股股东振兴集团有限公司从提高公司决策效率的角度考 虑，提请公司将《关于改聘致同会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》增 补到公司定于2012年第二次临时股东大会一并审议。

经核查，振兴集团有限公司现持有本公司29.11%的股份，其提案内容未超出法 律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序亦符合《公司章 程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故 公司董事会同意将上述临时提案提交将于2012年12月17日召开的公司2012年第二次 临时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对2012年12月1日发布的《关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：

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一、在原通知“二、会议审议事项之（一）议案名称”中增加：

3、关于改聘致同会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案。

二、将原通知“二、会议审议事项之（二）披露情况”修改为：

议案1、2具体内容，详见2012年12月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的 2012-074号《第六届董事会第五次会议决议公告》和2012-078号《关于公司股改特 别承诺事项优化履行暨关联交易方案的公告》；议案3具体内容，详见2012年12月8 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的2012-082号《临时董事会会议决议公告》。 三、将原通知“二、会议审议事项之（三）特别事项说明”修改为：

本次股东大会，关联股东振兴集团需回避对议案1、2的表决；议案1、3须经参 加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案2须经参加表决的股东所持表决 权的三分之二以上通过，同时经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上 通过。

四、将原通知“四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序之（一）采用交 易系统投票的投票程序之3、股东投票的具体程序之（2）”修改为：

在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于公司与振兴集团达成执行和解协议的议案	1.00 元
2	关于公司股权分置改革特别承诺事项优化履行暨关联交易方案 的议案	2.00 元

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2

3	关于改聘致同会计师事务所为公司2012 年度审计机构的议案	3.00 元
100	总议案	100.00 元

注：对于总议案100 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一 次性表决。

五、在原通知“六、备查文件”中增加：

• 3、公司临时董事会会议决议及决议公告。

六、对原通知“授权委托书”进行了修订，详见附件：授权委托书。

七、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会 二〇一二年十二月七日

附件：关于召开2012年第二次临时股东大会的通知（增加提案后）

一、会议召开基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年第二次临时股东大会

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3

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召集的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司

• 章程》的有关规定，合法有效。

• 4、会议召开时间：

现场会议时间：2012 年 12 月 17 日（星期一）下午 2：00 开始，会期半天。 网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2012 年 12 月 17 日上 午 9:30 —11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票 时间为：2012 年 12 月 16 日下午 15:00 至 2012 年 12 月 17 日下午 15：00 期间的任 意时间。

• 5、股权登记日：2012 年 12 月 10 日

• 6、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通 过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

• 7、出席对象：

①凡在 2012 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参 加表决（授权委托书附后）；

②本公司董事、监事、高级管理人员；

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③公司股东大会见证律师。

• 8、召开地点：山西省太原市长治路 227 号高新国际大厦 16 层会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

• 1、关于公司与振兴集团达成执行和解协议的议案

• 2、关于公司股权分置改革特别承诺事项优化履行暨关联交易方案的议案

• 3、关于改聘致同会计师事务所为公司2012 年度审计机构的议案

（二）披露情况

议案1、2 具体内容，详见2012 年12 月1 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 上的2012-074 号《第六届董事会第五次会议决议公告》和2012-078 号《关于公司 股改特别承诺事项优化履行暨关联交易方案的公告》；议案3 具体内容，详见2012 年12 月8 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的2012-082 号《临时董事会会议 决议公告》。

（三）特别事项说明

本次股东大会，关联股东振兴集团需回避对议案1、2 的表决；议案1、3 须经 参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案2 须经参加表决的股东所持 表决权的三分之二以上通过，同时经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二 以上通过。

三、本次股东大会现场会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

• 2、登记时间和地点：

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2012 年12 月13 日-2012 年12 月14 日上午9：00 至下午5：00

山西省太原市长治路227 号高新国际大厦16 层1602 室

联系电话：0351-7038633

传 真：0351-7038776

• 3、登记和表决时需提交文件：

①个人股东持本人身份证和股东帐户卡；

②法人股东持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭 证；

③个人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委 托书、委托人身份证；

法人股东代理人需持代理人本人身份证、盖股东单位公章的法人授权委托书、 法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交 易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2012 年12 月17 日上 午9:30 —11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务 操作。

• 2、深市股东投票代码：“360403”；投票简称为“生化投票”。

• 3、股东投票的具体程序

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（1）买卖方向为买入

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，

• 2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于公司与振兴集团达成执行和解协议的议案	1.00 元
2	关于公司股权分置改革特别承诺事项优化履行暨关联交易方案 的议案	2.00 元
3	关于改聘致同会计师事务所为公司2012 年度审计机构的议案	3.00 元
100	总议案	100.00 元

注：对于总议案100 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一

次性表决。

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，

视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序

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• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 12 月 16 日下午 15:00 至 2012 年

• 12 月 17 日下午 15：00 期间的任意时间。

• 2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认

• 证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册， 填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托 的代理发证机构申请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 的互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

• 1、联系地址：山西省太原市长治路227 号高新国际大厦16 层

• 邮政编码：030006

联 系 人：证券事务代表 闫治仲

• 联系电话：0351-7038633

• 传 真：0351-7038776

• 2、与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第五次会议决议及决议公告。

• 2、公司第六届监事会第五次会议决议及决议公告。

• 3、公司临时董事会会议决议及决议公告。

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七、授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席振兴生化股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

议案 序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司与振兴集团达成执行和解协议的议案
2	关于公司股权分置改革特别承诺事项优化履行 暨关联交易方案的议案
3	关于改聘致同会计师事务所为公司2012 年度审 计机构的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

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委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一二年 月 日

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