Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 23, 2012

证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2012－012

振兴生化股份有限公司 召开2012 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年2月14日在《证券 时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2012－009），本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提 示如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司

• 章程》的有关规定，合法有效。

• 4、会议召开时间：

现场会议时间：2012年2月29日（星期三）下午14:00开始，会期半天。 网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2012年2月29日上午 9:30 —11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票 时间为：2012年2月28日下午15:00至2012年2月29日下午15:00期间的任意时间。

• 5、股权登记日：2012年2月22日

• 6、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo. com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如 同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

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• 7、出席对象：

• （1）凡在2012年2月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书附后）；

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司股东大会见证律师。

• 8、现场会议召开地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室 二、会议审议事项

• 1、提案名称：

• （1）《振兴生化股份有限公司2010年度董事会工作报告》

• （2）《振兴生化股份有限公司2010年度监事会工作报告》

• （3）《振兴生化股份有限公司2010年度财务决算报告》

• （4）《振兴生化股份有限公司2010年年度报告及摘要》

• （5）《振兴生化股份有限公司2010年度利润分配预案》

• （6）《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

• （7）《关于2010年度计提资产减值准备的议案》

• （8）《关于以6500万元为标的向振兴集团追偿四川长药股权被拍卖所产生损失

• 的议案》，本议案涉及关联交易，关联股东振兴集团有限公司回避对本议案的表决。 2、披露情况：

上述提案1-6项的具体内容，请见2011年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资 讯网上的《2010年年度报告》，第7、8项见2012年2月14日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网上的2012-010号《关于计提资产减值准备的公告》和2012-011号《关于以 6500万元为标的向振兴集团追偿四川长药股权被拍卖所产生损失的公告》。

3、特别强调事项：全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参 加网络投票。

三、本次股东大会现场会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

• 2、登记时间和地点：

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2012年2月27日-2月28日上午9：00 至下午17：00 山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层1602室

联系电话：0351-7038633

• 3、登记和表决时需提交文件：

• （1）个人股东持本人身份证和股东帐户卡；

• （2）法人股东持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股

• 凭证；

• （3）个人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托人股东帐户卡、授权

• 委托书、委托人身份证复印件；

法人股东代理人需持代理人本人身份证、盖股东单位公章的法人授权委托书、 法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交 易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012 年2 月29 日上午

• 9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业 务操作。

• （2）深市股东投票代码：“360403”；投票简称为“生化投票”。

• （3）股东投票的具体程序

• ①买卖方向为买入

• ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，2.00

元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
1	振兴生化股份有限公司2010 年度董事会工作报告	1.00 元
2	振兴生化股份有限公司2010 年度监事会工作报告	2.00 元
3	振兴生化股份有限公司2010 年度财务决算报告	3.00 元

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4	振兴生化股份有限公司2010 年年度报告及摘要	4.00 元
5	振兴生化股份有限公司2010 年度利润分配预案	5.00 元
6	振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案	6.00 元
7	关于2010 年度计提资产减值准备的议案	7.00 元
8	关于以6500万元为标的向振兴集团追偿四川长药股权被拍卖 所产生损失的议案	8.00 元
100	总议案	100.00 元

注：对于总议案100 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一 次性表决。

③在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报， 视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2012 年2 月28 日下午15:00 至2012 年2 月29 日下午15:00 期间的任意时间。

（2）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

五、投票注意事项

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1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有 效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票 结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该 股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系 统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对 总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案 以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

• 1、联系地址：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层

• 邮政编码：030006

联 系 人：证券事务代表 闫治仲

联系电话：0351-7038633

传 真：0351-7038776

• 2、会议费用：会期为半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

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附件

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席振兴生化股份有限公司2012 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案 序号	议 案 内 容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	2010 年度董事会工作报告
2	2010 年度监事会工作报告
3	2010 年度财务决算报告
4	2010 年年度报告及摘要
5	2010 年度利润分配预案
6	关于续聘会计师事务所的议案
7	2010 年度计提资产减值准备的议案
8	关于以6500万元为标的向振兴集团追偿 四川长药股权被拍卖所产生损失的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一二年 月 日

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