Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 13, 2012

证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2012－009

振兴生化股份有限公司 召开2012 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司

• 章程》的有关规定，合法有效。

• 4、会议召开时间：

现场会议时间：2012年2月29日（星期三）下午2:00开始，会期半天。 网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2012年2月29日上午 9:30 —11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票 时间为：2012年2月28日下午3:00至2012年2月29日下午3:00期间的任意时间。

• 5、股权登记日：2012年2月22日

• 6、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c n）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股 份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

• 7、出席对象：

①凡在2012年2月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书附后）；

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②本公司董事、监事、高级管理人员；

③公司股东大会见证律师。

• 8、召开地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室

• 二、会议审议事项

• （一）提案名称

• 1、《振兴生化股份有限公司2010年度董事会工作报告》

• 2、《振兴生化股份有限公司2010年度监事会工作报告》

• 3、《振兴生化股份有限公司2010年度财务决算报告》

• 4、《振兴生化股份有限公司2010年年度报告及摘要》

• 5、《振兴生化股份有限公司2010年度利润分配预案》

• 6、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

• 7、《关于2010年度计提资产减值准备的议案》

• 8、《关于以6500万元为标的向振兴集团追偿四川长药股权被拍卖所产生损失的

议案》

• （二）披露情况：

上述提案1-6项的具体内容，请见2011年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资 讯网上的《2010年年度报告》，第7、8项见2012年2月14日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网上的2012-010号《关于计提资产减值准备的公告》和2012-011号《关于以 6500万元为标的向振兴集团追偿四川长药股权被拍卖所产生损失的公告》。

三、本次股东大会现场会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

• 2、登记时间和地点：

• 2012年2月27日-2月28日上午9：00 至下午5：00

山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层1602室

联系电话：0351-7038633

• 3、登记和表决时需提交文件：

• ①个人股东持本人身份证和股东帐户卡；

• ②法人股东持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股

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凭证；

③个人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委 托书、委托人身份证；

法人股东代理人需持代理人本人身份证、盖股东单位公章的法人授权委托书、 法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交 易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012 年2 月29 日上午9： 30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操 作。

• 2、深市股东投票代码：“360403”；投票简称为“生化投票”。 3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，

2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
1	振兴生化股份有限公司2010 年度董事会工作报告	1.00 元
2	振兴生化股份有限公司2010 年度监事会工作报告	2.00 元
3	振兴生化股份有限公司2010 年度财务决算报告	3.00 元
4	振兴生化股份有限公司2010 年年度报告及摘要	4.00 元
5	振兴生化股份有限公司2010 年度利润分配预案	5.00 元
6	振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案	6.00 元
7	关于2010 年度计提资产减值准备的议案	7.00 元
8	关于以6500万元为标的向振兴集团追偿四川长药股权被拍卖 所产生损失的议案	8.00 元

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100 总议案 100.00 元

• 注：对于总议案100 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一

• 次性表决。

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，

• 视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2012 年2 月28 日下午3:00 至2012 年2

• 月29 日下午3:00 期间的任意时间。

• 2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

• 1、联系地址：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层

• 邮政编码：030006

联 系 人：证券事务代表 闫治仲

联系电话：0351-7038633

传 真：0351-7038776

• 2、与会人员食宿及交通费自理。

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六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议及决议公告。

• 2、公司第五届监事会第十五次会议决议及决议公告。

• 特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会 二〇一二年二月十三日

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附件

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席振兴生化股份有限公司2012 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案 序号	议 案 内 容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	2010 年度董事会工作报告
2	2010 年度监事会工作报告
3	2010 年度财务决算报告
4	2010 年年度报告及摘要
5	2010 年度利润分配预案
6	关于续聘会计师事务所的议案
7	2010 年度计提资产减值准备的议案
8	关于以6500万元为标的向振兴集团追偿四 川长药股权被拍卖所产生损失的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一二年 月 日

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