Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 21, 2011

振兴生化股份有限公司股东王爱秀女士公开征集投票委托的报告书

振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”或“振兴生化”）拟于2011 年6 月29 日召开2010 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），审议以下 事项：1、《振兴生化股份有限公司2010 年度董事会工作报告》；2、《振兴生 化股份有限公司2010 年度监事会工作报告》；3、《振兴生化股份有限公司2010 年度财务决算报告》；4、《振兴生化股份有限公司2010 年年度报告及摘要》； 5、《振兴生化股份有限公司2010 年度利润分配预案》；6、《振兴生化股份有 限公司关于续聘会计师事务所的议案》；7、听取2010 年独立董事述职报告； 8、《关于推荐史跃武为公司第六届董事会董事候选人的提案》、《关于推荐原 建民为公司第六届董事会董事候选人的提案》、《关于推荐曹正民为公司第六 届董事会董事候选人的提案》、《关于推荐任彦堂为公司第六届董事会董事候 选人的提案》、《关于推荐陈海旺为公司第六届董事会董事候选人的提案》、《关 于推荐纪玉涛为公司第六届董事会董事候选人的提案》、《关于推荐唐文佳为 公司第六届董事会董事候选人的提案》、《关于推荐孟强为公司第六届董事会 董事候选人的提案》、《关于推荐唐盛为公司第六届董事会董事候选人的提 案》、《关于推荐王莹为公司第六届董事会董事候选人的提案》、《关于推荐陈 树章为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》、《关于推荐田旺林为公司 第六届董事会独立董事候选人的提案》、《关于推荐张建华为公司第六届董事 会独立董事候选人的提案》； 9、《关于推荐宁保安为公司第六届监事会监事 候选人的提案》、《关于推荐史振太为公司第六届监事会监事候选人的提案》、 《关于推荐刘民志为公司第六届监事会监事候选人的提案》。由于本次会议未 采用网络投票的方式，不便于股东行使表决权，为保障公司全体股东利益，

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公司股东王爱秀女士作为征集人，根据《上市公司治理准则》、《上市公司股 东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，向公司全体股东征集本次会议的投票权。

重要提示

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所 以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任 何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。

一、征集人声明

1、征集人就本次会议所审议的全部九个议案向公司全体股东征集投票 权，并为此目的而制作及签署本报告书。本报告书仅供征集人本次征集投票 权之目的使用,不得用于其他任何目的。

2、征集人保证本报告书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏；本报告书的内容不违反法律、法规、《公司章程》的 规定或与之冲突。

3、本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集 投票权的活动；征集人保证不会利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕 交易、操纵市场等证券欺诈行为。

4、征集人承诺将在本次会议上按照委托股东的授权行使投票权，并保证 信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在本次会议决议公告前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以 保密；本报告书在监管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。 二、公司基本情况及本次征集事项

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（一）、公司基本情况简介

公司名称：振兴生化股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

证券简称：振兴生化 证券代码：000403

法人营业执照号码：140000110106466

法定代表人：史跃武

公司董事会秘书：岳云生

证券事务代表 闫治仲

联系地址：太原市长治路227 号高新国际大厦16 层1602 室

联系电话：0351-7038633

联系传真：0351-7038776

（二）、征集事项：本次股东大会全部九个议案。

（三）本报告书签署日期：2011 年 6 月18 日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请详见公司刊登于巨潮资讯网2011

年6 月7 日《振兴生化股份有限公司召开2010 年年度股东大会通知》公告和 2011 年6 月17 日《振兴生化股份有限公司关于增加2010 年年度股东大会临 时提案的补充通知》公告。

四、征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为本公司股东；其基本情况为：

王爱秀，女，1965 年3 月21 日出生，住浙江省温州市鹿城区水心街道

水心丰泰小区1 幢703 室，持有公司股份4545297 股。

五、征集方案

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征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了 本次征集投票权方案，具体内容如下：

1、征集对象：截至 2011 年 6 月 24 日下午收市时在在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

2、征集时间：2011 年 6 月20 日至2011 年6 月28 日（上午 9:00～ 16:30）。

• 3、征集方式：采用公开方式在《证券时报》和巨潮资讯网上发布公告进

• 行委托投票权征集行动。

4、征集程序和步骤：

第一步:填妥授权委托书，授权委托书须按照本报告附件确定的格式和内 容逐项填写。

第二步:提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。

法人股东须提供下述文件(法人股东须在文件复印件的每页上加盖公

章):

• (1)现行有效的企业法人营业执照复印件；

• (2)法人证券账户卡原件。

• (3)法人授权委托书原件(加盖法人公章）；

自然人股东须提供下述文件：

• (1)股东本人身份证原件；

• (2)股东账户卡原件；

• (3)股东本人签署的授权委托书原件；

• 法人股东和自然人股东的前述文件可以通过特快专递信函方式或者委托

专人送达的方式送达至本报告书指定地点。

其中,信函以王爱秀或其授权委托人签署回函为收到；专人送达的以王爱

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秀或其授权委托人向送达人出具收条为收到。请将提交的全部文件予以妥善 密封,注明委托投票股东的联系电话、联系人,并在显著位置标明“股东征集 投票权委托”。

授权委托书及其相关文件送达本报告书指定地址如下：

• 地址：北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特饭店317 室

• 收件人单位：北京市博儒律师事务所

• 邮政编码：100004

联系人：贺贝

联系电话： 010-65259191 转8005、8006

传真电话： 010-65259292 转8999

手机号码： 13240950165 13126873113

• 5、授权委托规则

股东的授权委托书经审核同时满足下列条件为有效,有效期自授权委托 书签署之日至本次会议召开完毕时为止：

• (1)股东提交的授权委托书及其相关文件以特快专递、专人送达方式送达

• 王爱秀及其授权委托人。

• (2)股东在本次征集投票权的截止时间(2011 年6 月28 日16:30)之前提

• 交授权委托书及其相关文件。

• (3)股东提交的文件完备,并均由股东签字或盖章。

• (4)股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的

• 信息一致。

• (5)授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人

• 以外的人。

• 6、其他

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(1)股东将投票权委托给征集人视同委托代理人参加现场股东大会,股东 委托投票后,如亲自或委托其他代理人登记并出席会议,或者在本次会议征集 投票权截止时间之前以书面方式明示撤回原授权委托书,则已做出的授权委 托自动失效。

• (2)股东重复委托的,以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委

• 托人签署时间的,以征集人最后收到的委托为有效。

• (3)股东将征集事项投票权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出

• 席会议。

征集人将在2011 年6 月29 日股东大会结束后三个工作日内将股东提交 的股票账户卡原件及身份证原件以特快专递寄出返还给委托人。请委托人在 来函中写清楚回邮地址和收件人。

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亲笔签名：

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2011 年6 月18 日

附件：

授权委托书

兹委托王爱秀女士代表本人（本公司）出席振兴生化股份有限公司2010

年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：王爱秀

被委托人身份证号码：33032919650321002X

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序 号	议案内容		表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
1	2010年度董事会工作报告
2	2010年度监事会工作报告
3	2010年度财务决算报告
4	2010年年度报告及摘要
5	2010年度利润分配预案
6	关于续聘会计师事务所的议案
7	听取2010年独立董事述职报告
8	公司董事会换届选举
	累计选举董事的表决权总数：【		】股×10=【 】票
	第六届董事会董事（非独立董事）候选人		同意票数
	史跃武
	原建民
	曹正民
	陈海旺
	任彦堂
	纪玉涛
	唐文佳
	孟强

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	唐盛
	王莹
	累计选举独立董事的表决权总数：【	】股×3=【 】票
	第六届董事会独立董事候选人	同意票数
	陈树章
	张建华
	田旺林
9	公司监事会换届选举
	累计选举监事的表决权总数：【	】股×3=【 】票
	第六届监事会监事候选人	同意票数
	宁保安
	史振太
	刘民志

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定 表决：

□可以 □不可以

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人(法人股东加盖法人公章)：

委托日期：二O 一一年 月 日

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