Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 30, 2009

证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2009－076

三九宜工生化股份有限公司 召开2009 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

• 3、召开时间：2009 年10月15日（星期四）上午9：00 时，会期半天。

• 4、召开方式：现场投票表决

• 5、出席对象：

①凡在2009年10月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书附后）。

②本公司董事、监事、高级管理人员。

③公司股东大会见证律师。

• 6、召开地点：太原市高新区长治路227号高新国际大厦16楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于为四川省长征药业股份有限公司提供担保的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

2、登记时间和地点：

2009年10月13-14 日上午9：00 时至下午5：00时。

太原市高新区长治路227号高新国际大厦16楼1602室。

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• 3、登记和表决时提交文件：

• ①个人股东持本人身份证和股东帐户卡。

②个人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托 书、委托人身份证；法人股东代理人需持代理人本人身份证、盖股东单位公章的法 人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡。

四、其他事项

• 1、公司办公地址：太原市高新区长治路227号高新国际大厦16楼

  • 邮政编码：030006

联 系 人：证券事务代表：闫治仲

联系电话：0351-7038633

传 真：0351-7038766

• 2、会议费用：

参加会议股东及受托人食宿、交通等费用自理。

五、授权委托书格式如下, 剪报、复印件或按以下格式自制均有效。

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席三九宜工生化股份有限公

司2009年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数： 委托人股东帐号代码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托书有效期限：

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

特此公告。

三九宜工生化股份有限公司

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