Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Feb 4, 2009

证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2009－007

三九宜工生化股份有限公司 召开2009年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2009年2月20日（星期五）上午9：00开始，会期半天。

• 2、召开地点：太原市高新区长治路227号高新国际大厦16楼会议室

3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票表决

• 5、出席对象：

①凡在2009年2月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书附后）；

②本公司董事、监事、高级管理人员；

③公司股东大会见证律师。

二、会议审议事项

《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司聘任的中和正信会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则， 勤勉尽职地履行了职责。其为公司出具的《2007 年度审计报告》审计过程中，坚持 独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。参照公司相关规定，根据 审计委员会和独立董事的意见以及第五届董事会第七次会议决议，拟继续聘请中和 正信会计师事务所为2008 年度的财务审计机构，聘期一年。根据聘请会计师事务 所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定，2007 年度支付审

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计费用60 万元。建议 2008 年度支付审计费 60 万元。现就该议案提请股东大会审 议。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

• 2、登记时间和地点：

2009年2月18日和2009年2月19日上午9：00至下午5：00

太原市高新区长治路227号高新国际大厦16楼三九宜工生化股份有限公司证券

部

联系电话：0351-7038633

• 3、登记和表决时提交文件：

①个人股东持本人身份证和股东账户卡；

②个人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托 书、委托人身份证；法人股东代理人需持代理人本人身份证、盖股东单位公章的法 人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券账户卡。

四、其它事项

• 1、公司办公地址：太原市高新区长治路227号高新国际大厦16楼

  • 邮政编码：030006

联 系 人：证券事务代表：闫治仲

联系电话：0351-7038633

传 真：0351-7038776

• 2、会议费用：

参加会议股东及受托人食宿、交通等费用自理。

五、授权委托书格式如下, 剪报、复印件或按以下格式自制均有效。

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席三九宜工生化股份有限公

司2009 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数： 委托人股东账号代码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

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委托日期： 委托书有效期限： 委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）： 特此公告。

三九宜工生化股份有限公司 董 事 会 二○○九年二月四日

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