Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 13, 2007

证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2007－073

三九宜工生化股份有限公司关于召开2007 年 第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

三九宜工生化股份有限公司于 2007 年 12 月 13 日召开的四届三十九次董事 会，会议审议通过了《关于提请召开公司 2007 年第三次临时股东大会的议案》。 定于2007 年12 月29 日召开本次相关股东会议基本事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年12月29日（星期六）上午9：30 开始，会期半天。

2.召开地点：深圳市联合广场A 座35 楼会议室

3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票表决

① 截止2007 年4 月27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委

托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）。

② 本公司董事、监事、高级管理人员。

③公司股东大会见证律师。

二、会议审议事项

1

1．审议《关于转让宜工业务及相关资产负债的协议》

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

• 2.登记时间和地点：

2007 年12月26 日、12 月27 日、12 月28 日全天。

深圳市福田区联合广场A 座35 楼三九生化股份有限公司董事会秘书处

3.登记和表决时提交文件：

• ① 个人股东持本人身份证和持股凭证。

②法人股东持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股 凭证。

③受委托代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面委托书和持股凭证。

四、其它事项

1. 公司办公地址：深圳市福田区联合广场A 座35 楼

邮政编码：518026

联系人：董事会秘书处

联系电话：0755-82911999-3905 或3860

传 真：0755-82910777

1. 会议费用:

参加会议股东及受托人食宿、交通等费用自理。

特此公告。

2

三九宜工生化股份有限公司

董 事 会

2007 年12 月14日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽丰原生 物化学股份有限公司2007年第五次临时股东大会，并全权行使表决权。

委托人： 身份证号码：

委托人持股数： 股东账号： 受委托人签名： 身份证号码： 受委托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示： （请注明对

参与表决议案投同意、反对或弃权票）。

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