Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 13, 2006

证券代码：000403 股票简称：S*ST生化 公告编号：2006-039

三九宜工生化股份有限公司

召开2006 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2006 年 12 月 29 日（星期五）上午 9：30 开始，会期半天。

• 2、召开地点：深圳市福田区联合广场 A 座 35 楼大会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票表决

• 5、出席对象：

①凡在 2006 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书附后）。

②本公司董事、监事、高级管理人员。

③公司股东大会见证律师。

二、会议审议事项

1、对公司章程进行修改，原文：“第一百六十三条 股东大会决议将公积金 转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存 的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。”

现删除：“股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新 股”。

修改为：第一百六十三条：法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不 得少于注册资本的百分之二十五。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

2、登记时间和地点：

2006 年 12 月 23-25 日上午 9：00 至下午 5：00

深圳市福田区联合广场 A 座 35 楼三九宜工生化股份有限公司董事会秘书处

联系电话：0755-82911999-3905 ；82911999-3922

• 3、登记和表决时提交文件：

①个人股东持本人身份证和股东帐户卡。

②个人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托人股东帐户卡、授权 委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持代理人本人身份证、盖股东单位公 章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡。

四、其它事项

• 1、公司办公地址：深圳市福田区联合广场 A 座 35 楼

  • 邮政编码：518026

联 系 人：董事会秘书 朱虎诚

联系电话：0755-82911999-3905（或 3922）

传 真：0755-82911998

2、会议费用：

参加会议股东及受托人食宿、交通等费用自理。

五、授权委托书格式如下, 剪报、复印件或按以下格式自制均有效。

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席三九宜工生化股份 有限公司 2006 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数： 委托人股东帐号代码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托书有效期限：

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

特此公告。

三九宜工生化股份有限公司

董 事 会

2006 年 12 月 14 日