Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jul 1, 2006

证券代码：000403 股票简称：*ST生化 公告编号：2006-022

三九宜工生化股份有限公司

2006 年度第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2006 年 7 月 17 日（星期一）上午 9：30 开始，会期半天。

• 2、召开地点：深圳市福田区联合广场 A 座 35 楼大会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票表决

• 5、出席对象：

①凡在 2006 年 7 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东（授权委托书附后）。

②本公司董事、监事、高级管理人员。

③公司股东大会见证律师。

二、会议审议事项

1、逐项审议董事会换届选举的议案。

公司第五届董事会候选人情况详见公司同期在《证券时报》和巨潮资讯网上的《三 － 九宜工生化股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2006

020）。

2、逐项审议监事会换届选举的议案。

公司第五届监事会候选人情况详见公司同期在《证券时报》和巨潮资讯网上的《三

－ 九宜工生化股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2006 021）。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

• 2、登记时间和地点：

2006 年 7 月 12-14 日上午 9：00 至下午 5：00

深圳市福田区联合广场 A 座 35 楼三九宜工生化股份有限公司董事会秘书处

联系电话：0755-82911999-3905

• 3、登记和表决时提交文件：

①个人股东持本人身份证和股东帐户卡。

②个人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书、 委托人身份证；法人股东代理人需持代理人本人身份证、盖股东单位公章的法人授权委 托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡。

四、其它事项

• 1、公司办公地址：深圳市福田区联合广场 A 座 35 楼

邮政编码：518026

联 系 人：董事会秘书 朱虎诚

联系电话：0755-82911999-3905

传 真：0755-82910777

2、会议费用：

参加会议股东及受托人食宿、交通等费用自理。

五、授权委托书格式如下, 剪报、复印件或按以下格式自制均有效。

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席三九宜工生化股份有限公

司 2006 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数： 委托人股东帐号代码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托书有效期限：

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

特此公告。

三九宜工生化股份有限公司

董 事 会

2006 年 7 月 1 日