Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD — Board/Management Information 2020

May 8, 2020

证券代码：000403 证券简称：双林生物 公告编号：2020-026

南方双林生物制药股份有限公司

第八届监事会第十一次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会 议（临时会议）于2020年5月8日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席王卫征先 生召集并主持。本次会议通知于2020年5月6日以通讯方式发出，会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于股东变更承诺的议案》

振兴集团有限公司及深圳市航运健康科技有限公司申请变更承诺，履行期限延 长至本次承诺变更事项经公司股东大会审议通过后270日内，符合目前实际情况，有 利于确保承诺的切实履行，不存在损害公司及股东利益的行为；该事项审议和决策 程序符合法律、法规和相关制度的规定。

王卫征先生作为深圳市航运健康科技有限公司的关联方，对本议案回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第八届监事会第十一次会议（临时会议）决议。

特此公告。

南方双林生物制药股份有限公司

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

1

监 事 会 二〇二〇年五月九日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

2