Post-Annual General Meeting Information • Jun 25, 2025
Post-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie §6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Macieja Bobkowskiego, uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:
Beaty Dworaczek-Straż, posiadającą PESEL ***********,
Elizy Sobczyk, posiadającą PESEL ***********
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.381.090 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,80% Łączna liczba ważnych głosów: 11.581.090 W tym głosy za: 11.581.090 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.381.090 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,80% Łączna liczba ważnych głosów: 11.581.090 W tym głosy za: 11.581.090 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., na które składa się:
1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 474 450 306,58 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześć złotych 58/100);
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.381.090 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,80% Łączna liczba ważnych głosów: 11.581.090 W tym głosy za: 11.581.090 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., na które składa się:
5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.381.090 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,80% Łączna liczba ważnych głosów: 11.581.090 W tym głosy za: 11.581.090 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.381.090 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,80% Łączna liczba ważnych głosów: 11.581.090 W tym głosy za: 11.581.090 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 i § 46 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. niniejszym postanawia:
§2
Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia ustalić, że:
1) dniem dywidendy, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy, jest 19 września 2025 r.;
2) dywidenda zostanie wypłacona w dniu 12 grudnia 2025 r.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.381.090 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,80% Łączna liczba ważnych głosów: 11.581.090 W tym głosy za: 11.581.090 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Janikowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.381.090 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,80% Łączna liczba ważnych głosów: 11.581.090 W tym głosy za: 11.581.090 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Ewie Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.795.110 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,0% Łączna liczba ważnych głosów: 10.512.110 W tym głosy za: 10.512.110 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Stanisławowi Lessaerowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.743.190 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 67,4% Łączna liczba ważnych głosów: 10.502.190 W tym głosy za: 10.502.190 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Adamusowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.381.090 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,80% Łączna liczba ważnych głosów: 11.581.090 W tym głosy za: 11.581.090 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Ruce z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.381.090 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,80% Łączna liczba ważnych głosów: 11.581.090 W tym głosy za: 11.581.090 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.381.090 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,80% Łączna liczba ważnych głosów: 11.581.090 W tym głosy za: 11.581.090 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Jurek-Lessaer z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.121.742 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,2% Łączna liczba ważnych głosów: 11.132.742 W tym głosy za: 11.132.742 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Zamora z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.381.090 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,80% Łączna liczba ważnych głosów: 11.581.090 W tym głosy za: 11.581.090 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach
Działając na podstawie art. 395 § 2¹ k.s.h. oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.381.090 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73,80% Łączna liczba ważnych głosów: 11.581.090 W tym głosy za: 11.581.090 głosy przeciw: 0 głosy wstrzymujące się: 0
Have a question? We'll get back to you promptly.